Норман Сюй - Norman Hsu
Норман Сюй | |
|---|---|
Китайский :徐 詠 芫
| |
| Родился | Октябрь 1951 г. (69 лет) |
| Известен | Организатор финансовой пирамиды, давний беглец, главный сборщик средств Демократической партии США. |
| Норман Сюй | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Традиционный китайский | 徐 詠 芫 | ||||||||
| |||||||||
Норман Юнг Юн Сю (родился в октябре 1951 г.) - осужденный за инвестиции в пирамиду , связанный с швейной промышленностью . Его деловая деятельность была переплетена с его ролью в качестве крупного сборщика средств для Демократической партии , и он получил известность после того, как в 2007 году появились сообщения о подозрительных схемах пакетных пожертвований на избирательную кампанию. осуждение за мошенничество. Сдав себя властям Калифорнии в 2007 году, он снова сбежал из штата и был быстро схвачен.
Департамент юстиции США исследовал ли незаконно возмещены Hsu политических пожертвования от окружающих и официально предъявил ему обвинение в мошенничестве. 27 ноября 2007 года федеральное большое жюри предъявило Сюй обвинение в нарушении федеральных законов о финансировании избирательной кампании и обманывании инвесторов «на сумму не менее 20 миллионов долларов».
биография
Ранние годы
Сюй родился и вырос в Гонконге , хотя его семья была родом из Шанхая . В возрасте 18 лет, он эмигрировал в США и получил степень бакалавра в области компьютерных наук из Калифорнийского университета, Беркли в 1973 году Hsu женился в 1974 году и получил Калифорнию лицензию недвижимости в 1976 г. В 1981 г. он закончил MBA от Wharton School . Он и другие гонконгские партнеры основали компанию по производству спортивной одежды Laveno в 1982 году, которая обанкротилась в 1984 году. Затем он создал другие компании по производству спортивной одежды, включая Wear This, Base и Foreign Exchange. Он также занимался другим бизнесом, включая магазины одежды и рестораны. За это время он стал натурализованным гражданином США .
Убеждение в схеме Понци и бегство
Сюй смог завоевать доверие инвесторов своей одеждой, своей теплой и представительной манерой поведения, своим образованием, цитированием в отраслевых журналах и длинным списком компаний под своим именем, но у него была запись об изменении адресов. и оставив разочарованных инвесторов позади. Начиная с 1989 года, Сюй привлек от инвесторов 1 миллион долларов для открытия бизнеса по производству латексных перчаток . Некоторые из этих партнеров инвестировали свои сбережения или закладывали свои дома, а некоторые подали в суд на Сю, когда выяснилось, что их деньги были потеряны. В 1990 году Сюй, тогда живший в Фостер-Сити, штат Калифорния , объявил о банкротстве, заявив, что он практически нищий, без работы, без дохода и с небольшим имуществом, кроме внедорожника и кольца. В том же году он развелся и предположительно был похищен лидером банды общества Триады Сан-Франциско Раймондом Квок Чоу . В 1991 году власти Калифорнии предъявили ему обвинение в мошенничестве, описав его операцию как схему Понци . В частности, власти утверждали, что Сюй не вел никакой законной коммерческой деятельности, а вместо этого использовал средства от более поздних инвесторов для выплаты доходов более ранним. В феврале 1992 года Сюй не сослался на одно обвинение в краже в особо крупном размере и согласился отсидеть до трех лет в тюрьме и заплатить штраф в размере 10 000 долларов. Впоследствии Сюй не явился на слушание по делу, и был выдан ордер на его арест.
Сюй сбежал в Гонконг и жил там с 1992 по 1996 год, работая в швейной промышленности. Там он основал как минимум две компании, обе с неопределенными уставами. Благодаря тому, что другие называли притягательной личностью, он какое-то время процветал, живя в роскошном здании. Однако в 1997 и 1998 годах компании были распущены, а к 1998 году суды Гонконга снова объявили Сюй банкротом. Он не смог бы выйти из этого гонконгского банкротства до 2006 года.
Вхождение в политику
Затем Сюй вернулся в Соединенные Штаты в конце 1990-х, несмотря на свой статус беглеца, и установил несколько адресов в районах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Он стал инвестором Кремниевой долины , вложил средства в недвижимость в районе залива Сан-Франциско и по-прежнему работал в швейной промышленности. Позже он переехал в Нью-Йорк, где, похоже, снова занялся швейным бизнесом и жил в роскошных апартаментах в Сохо , управляя чартерными самолетами .
Начиная с 2003 года Сюй начал вносить свой вклад и собирать взносы для Демократической партии, хотя он не присоединился к партии и не был зарегистрирован для голосования. Он также жертвовал на такие цели, как « Проект невинности» и « Глобальная инициатива Клинтона» . Он также стал попечителем Новой школы в Нью-Йорке, которой он пожертвовал 100 000 долларов и предоставил деньги на стипендию.
Представители Демократической партии утверждали, что мало что знают о нем или его бизнесе, но ценят его поддержку; и он стал известен им как человек, который мог быстро собрать большие суммы денег, и как человек, который неустанно общался в сети и всегда находил способы быть включенными в громкие мероприятия. К 2007 году статус Hsu в пределах Хиллари Клинтон «s 2008 президентской кампании вырос до уровня , на котором он был„ HillRaiser “, кто - то , кто„ в комплекте “более чем 100 000 $ для ее кампании, и где он стал одним из организаторов сбора средств в размере $ 1 млн на богатых Демократическая партия сторонником Рон BURKLE «s Beverly Hills недвижимости, а в сентябре он должен был соведущим важное событие гала сбор средств с участием музыкальной легендой Куинси Джонс .
Споры относительно политических пожертвований
Отношения с семьей Paw
В августе 2007 года в ходе расследования, проведенного The Wall Street Journal, были выявлены возможные нарушения в финансировании избирательной кампании с участием Сюй, выполнявшего роль « связующего », и его давних соратников, семьи Пау из Дейли-Сити, штат Калифорния . В частности, члены семьи По с 2005 года сделали пожертвования кандидатам от Демократической партии на сумму более 200 000 долларов. Эти пожертвования были тесно связаны с пожертвованиями Сюя с точки зрения сроков, сумм и пожертвований. Вдобавок пожертвования оказались намного больше, чем можно было ожидать, учитывая скромный доход Лапы. Согласно записям, полученным для расследования, Лапы владеют сувенирным магазином и живут в доме площадью 1280 квадратных футов (119 м 2 ), который они недавно рефинансировали на 270 000 долларов. Уильям По, 64-летний глава семьи, работает почтовым перевозчиком в Почтовой службе США и зарабатывает около 49 000 долларов в год. Другие записи связывают Сю с Лапами, включая финансовую документацию кампании, в которой Сюй указывает дом Лапы как свое место жительства.
В сентябре 2007 года сообщалось, что Министерство юстиции США начало официальное расследование возможных нарушений финансирования избирательной кампании со стороны Сюй и его сообщников. Один из главных вопросов расследования касается того, были ли какие-либо пожертвования Лапы возмещены Сюй, что было бы уголовным преступлением. Через своего адвоката Сюй отрицал какие-либо нарушения.
Статус беглеца
Через день после публикации расследования The Wall Street Journal стало известно, что ордер, выданный после того, как Сюй не явился для вынесения приговора по обвинению в мошенничестве 1992 года, все еще остается в силе. 31 августа 2007 года Сюй сдался властям в окружном суде в Редвуд-Сити, Калифорния . Офис генерального прокурора Калифорнии договорился об освобождении под залог в размере 1 миллиона долларов, который в конечном итоге будет применен к реституции, но председательствующий судья установил сумму в 2 миллиона долларов. В тот день Сюй был ненадолго заключен в тюрьму, пока его адвокат не вернулся с увеличенным залогом. На следующей неделе Сюй не явился на слушание по сокращению залога 5 сентября, на котором он должен был сдать свой паспорт. На его арест немедленно был выдан ордер "без залога", и Сюй конфисковал 2 миллиона долларов. 6 сентября он был арестован ФБР в Гранд-Джанкшен, Колорадо , после того, как заболел в поезде California Zephyr, направлявшемся в Чикаго. Впоследствии выяснилось, что Сюй отправил предсмертные записки нескольким знакомым и организациям перед тем, как сесть в поезд, и был обнаружен с прописанными таблетками в купе.
Было неясно, как Сюй мог оставаться на свободе в течение 15 лет и участвовать в политической деятельности, оставаясь незамеченным. Также неясно, каким образом осужденный преступник, однажды уже избежавший уголовного преследования, был выпущен под залог без предварительной сдачи паспорта. Перед второй попыткой Сю бежать, Джеймс Броснахан, адвокат Сю в Калифорнии, защищал Сю, утверждая, что известность Сю показывает, что он не вел себя как беглец и что Сюй движется к разрешению этого вопроса, включая план реституции для жертв. действий Сюй.
13 сентября 2007 года судья Колорадо отклонил ходатайство прокурора о залоге в размере 50 миллионов долларов и вместо этого установил залог для Сюй в размере 5 миллионов долларов. Прокурор сообщил, что у Сюй есть чековая книжка, в которой на момент его поимки в Гранд-Джанкшен был указан остаток в размере 6 миллионов долларов. Председательствующий судья заметил: «2 миллионов долларов было недостаточно, чтобы удержать г-на Сюй от участия в выборах. Посмотрим, помогут ли 5 миллионов долларов».
4 января 2008 года Сюй был приговорен к 3 годам тюремного заключения судьей Верховного суда Калифорнии Стивеном Холлом по первоначальному обвинению в мошенничестве, которому сейчас 16 лет. Судья Холл отверг аргумент Сюй о том, что его право на быстрое судебное разбирательство было отказано властям, которые могли легко найти и арестовать его.
Источник дохода
Источник дохода Сюй после его возвращения в США неясен. Хотя он утверждает, что участвует в нескольких предприятиях индустрии моды, посещения этих адресов «не обнаружили никаких следов господина Сюй». По нескольким служебным адресам, указанным в формах пожертвований на кампанию Сюй, ни одно из перечисленных предприятий не находилось. Модельер из Нью-Джерси, которого Сюй указал в качестве соинвестора, сказал, что никогда не слышал о Сюй. Лоуренс Барселла, поверенный Сюй в Вашингтоне, округ Колумбия, утверждает, что инвестиции Сю в Кремниевую долину после возвращения в 1996 году частично объясняют его способность вносить свой политический вклад. Однако подробные финансовые отчеты Components Ltd, компании, контролируемой Сюй и не имеющей очевидной деловой цели, показывают выплаты в размере 100 000 долларов девяти политическим донорам, чьи взносы позже были объединены Сюй.
Узнав о предложенной Сюй схеме инвестиций, Ирвин, Калифорния , бизнесмен Джек Кэссиди обеспокоился и предупредил Калифорнийскую Демократическую партию, что деятельность Сюй могла быть незаконной. Судя по всему, Сюй привлекал инвесторов к операции «промежуточного кредита», которая возвращала примерно 6% каждые 3 месяца. Тем не менее, инвесторам рассказали немного подробностей об операции, и следователи пытаются определить, были ли «промежуточные ссуды» связаны с добросовестной коммерческой деятельностью или были просто прикрытием для новой схемы Понци.
На самом деле Сюй, возможно, использовал несколько минусов в массовом масштабе. Например, Нью-Йоркский инвестиционный фонд, управляемый основателем Woodstock Festival Джоэлем Розенманом, вложил 40 миллионов долларов в 37 отдельных сделок с компанией Hsu. По сообщениям, Сюй сказал Розенману, что деньги пойдут на производство одежды для известных люксовых брендов, что принесет 40% прибыли с каждой сделки. Когда фонд Розенмана недавно попытался обналичить чеки компании Сюй в сентябре 2007 года, средств оказалось недостаточно. С тех пор против Сюй были предъявлены федеральные обвинения в мошенничестве.
Судебные иски против Сюй
С момента его повторного заключения против Сюй было возбуждено множество судебных исков.
Федеральные сборы
19 сентября 2007 года прокурор США в Манхэттене подал федеральную жалобу на Сюй. В жалобе утверждается, что инвестиционные предложения Сюй были схемой Понци, которая платила ранним инвесторам деньгами, которые были внесены более поздними инвесторами, что Сюй оказывал давление на инвесторов, чтобы они помогали кандидатам на должность, предоставляя им список кандидатов на выбор, и что Сюй возместил некоторые вкладчиков кандидатам в должности в размере их взносов. На основании этих действий Сюй обвиняется в мошенничестве с использованием почты, мошенничестве с телеграфной связью и нарушении Закона о федеральной избирательной кампании . Ему грозило до 45 лет лишения свободы.
Жалоба ссылается на показания трех «потерпевших» и двух «свидетелей», а также на признание Сюй агенту ФБР.
27 ноября 2007 года федеральное большое жюри, заседавшее на Манхэттене, предъявило Сюй обвинение в нарушении федеральных законов о финансировании избирательной кампании и вымогательстве у инвесторов не менее 20 миллионов долларов. Согласно обвинительному заключению, Сюй дал «ложные обещания» частным инвесторам в свои компании, что им будет выплачена «гарантированная высокая доходность инвестиций в краткосрочной перспективе».
7 мая 2009 года Сюй признал себя виновным в федеральном суде Нью-Йорка по десяти пунктам обвинения в мошенничестве с использованием почтовых и электронных писем в связи со схемой Понци. Сюй заявил, что «я знал, что то, что я делаю, было незаконным», и ему грозило до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения. Однако Сюй все еще оспаривал обвинения в мошенничестве с финансированием избирательной кампании.
Сюй был приговорен к 24 годам тюремного заключения и в настоящее время содержится в Федеральном медицинском центре в Лексингтоне, штат Кентукки . Его запланированная дата освобождения - 12 августа 2030 года.
Источник финансирования
"Source Financing Investors LLC", инвестиционный фонд, основанный Джоэлем Розенманом ( основателем Woodstock ), утверждает, что Сюй задолжал ему 40 миллионов долларов. Компания Source Financing подала в суд на Хсу 20 сентября 2007 года. Она потребовала, чтобы все кандидаты, получившие от Сюя пожертвования на избирательную кампанию, не жертвовали их на благотворительность, поскольку деньги могли быть неправильно перенаправлены от инвесторов.
Briar Wood Investors
21 сентября 2007 года группа инвесторов из Южной Калифорнии («Briar Wood Investors») подала в суд на Хсу, утверждая, что он обманул их и заставил их сделать взносы в кампании выборных должностных лиц.
Неясно, будут ли получатели пожертвований на избирательную кампанию Сюй добавлены в качестве ответчиков в какие-либо судебные процессы, поскольку различные фонды ищут платежеспособные организации, от которых они могут вернуть свои первоначальные инвестиции.
Реакция демократической партии
После первых сообщений о подозрительных пожертвованиях известные демократы защищали репутацию Сюй. Сторонники начали дистанцироваться после того, как стало известно о его длительном бегстве от правосудия. После того, как Сюй снова сбежал из судебной системы Калифорнии в 2007 году, все большее число выборных должностных лиц отказывались от его взносов.
Общая картина реакции была представлена Бобом Керри , президентом Новой школы и бывшим сенатором от Небраски, который первоначально заявил, что Сюй был «потрясающим членом» совета Новой школы. После того, как Сюй ушел с поста члена совета директоров, Керри сказал, что университет не проводил проверку биографических данных потенциальных попечителей и что он надеется, что Сюй «не нарушал закон». После того, как Сюй дважды скрывался от правосудия, Керри заметил: «Я думал, что знаю его, но, очевидно, не знал».
Одним из самых стойких сторонников Сюй был губернатор Пенсильвании Эд Ренделл , назвавший Сюй «одним из 10 лучших людей, которых я встречал». Позже Ренделл сказал: «Хотя Норман мой друг и остаётся им, его неявка проливает новый свет на его утверждения относительно первоначального дела [мошенничества]. В результате я последую за другими избранными должностными лицами и пожертвую деньги, которые он внес. меня на благотворительность ".
Для сравнения: кандидат в президенты 2008 года Хиллари Клинтон начала отстраняться от Сю на более ранней стадии скандала, когда впервые был выявлен длительный беглый статус Сю. После того, как Сюй сообщил о дополнительных проступках, кампания Клинтона решила вернуть в общей сложности 850 000 долларов пакетными взносами. Клинтон был первым крупным кандидатом, отказавшимся от пакетных взносов соратников Нормана Сю. Однако верно и то, что ее кампания игнорировала более ранние частные предупреждения о Сюй и что Клинтон была крупнейшим получателем групповых пожертвований от Сю.
В 2006 году бывший президент Клинтон называл Сюй «нашим другом Норманом». После того, как скандал стал достоянием общественности, Билл Клинтон на разговорной речи заметил: «Вы могли бы сбить меня соломинкой». Демократы продолжают попытки совместить положительные личные впечатления о Сюй с его преступным поведением. Марк Горенберг, входивший в национальный финансовый комитет предвыборной кампании президента Барака Обамы , заметил: «Несмотря на все это, я все еще люблю этого парня, несмотря на все, что вы читаете, каждый опыт, который у меня когда-либо был с ним, был просто восхитительным, и я просто почесал себе затылок. . "
Сюй, казалось, никогда не хотел и не ожидал чего-либо взамен своего большого вклада, кроме появления в известных кругах; действительно, один из сборщиков средств от демократов с Западного побережья сказал: «Казалось, он так отчаянно хотел, чтобы его включили в каждое крупное мероприятие в Калифорнии… Это было немного грустно». Один из помощников кампании Клинтона попытался глубже проникнуть в мотивы Сю, отметив, что его деловая активность «подкреплялась его усилиями в политике и благотворительности; он казался щедрым парнем, но только позже вы поняли, что он задумал».
использованная литература
- Ианта Жанна Дуган (2015-8-11) Бывший ведущий сборщик средств Клинтона говорит, что «я был жадным» Осужденный по схеме Понци, Норман Сюй в первом тюремном интервью говорит о политике; отрицает, что нарушил законы о финансировании избирательной кампании Wall Street Journal
внешние ссылки
1) Ианта Жанна Дуган (2015-8-11) Бывший ведущий сборщик средств Клинтона говорит, что «я был жадным». Осужденный по схеме Понци, Норман Сюй в первом тюремном интервью говорит о политике; отрицает, что нарушил законы о финансировании избирательной кампании Wall Street Journal