Чжэнли Е Гон - Zhenli Ye Gon
Чжэнли Е Гон | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Родившийся |
Е Чжэньли
31 января 1963 г. (возраст 58)
Шанхай , Китай
|
||||||
| Национальность | Мексиканский | ||||||
| Гражданство | Мексика | ||||||
| Занятие | Бизнесмен | ||||||
| Известен | Предполагаемый оборот наркотиков | ||||||
| китайское имя | |||||||
| Упрощенный китайский | 叶 真理 | ||||||
| Традиционный китайский | 葉 真理 | ||||||
| |||||||
Чжэнли Е Гон (родился 31 января 1963 года в Шанхае ) - китайско-мексиканский бизнесмен, который в настоящее время подозревается в перевозке псевдоэфедрина или химических веществ-прекурсоров эфедрина в Мексику из Азии. Он является владельцем и законным представителем Unimed Pharm Chem México, а также различных других мексиканских корпораций. В период с 2002 по 2004 год Unimed получила от правительства Мексики юридическое разрешение на импорт тысяч метрических тонн продуктов псевдоэфедрина и эфедрина в Мексику в рамках своего обширного импортного бизнеса. Псевдоэфедрин и эфедрин в то время широко использовались в безрецептурных лекарствах от простуды, таких как Судафед, но также могли использоваться производителями метамфетамина .
Проверки, проведенные мексиканскими чиновниками в период с 2002 по 2006 год в Unimed, не выявили нарушений, таких как ненадлежащая утечка любых таких химикатов. Тем не менее, после того, как 1 июля 2005 года закончилась лицензия Unimed на импорт псевдоэфедрина и продуктов эфедрина, утверждалось, что Е Гон и некоторые его сотрудники нарушили закон, продолжая импортировать четыре неразрешенных контейнера с химическими веществами-прекурсорами псевдоэфедрина или эфедрина в Мексику в конце 2005 года. и 2006. Только 4 из 291 импортированной поставки Unimed (из Канады, Китая, Англии, Германии, Израиля, Гонконга и США) в Мексику когда-либо подвергались сомнению. В июле 2007 года правительство США предъявило обвинение в том, что ввоз этих четырех партий в Мексику был частью заговора с целью оказания помощи и подстрекательства к ввозу метамфетамина в Соединенные Штаты. Два года спустя дело США было отклонено окружным судом США по округу Колумбия в августе 2009 года с предубеждением.
Он утверждается, что является членом картеля Синалоа , но это обвинение Е Гон, не имеющее судимости, отрицает. Он стал гражданином Мексики в 2002 году и был признан богатым владельцем бизнеса в Мексике до того, как возникли эти обвинения в правонарушениях.
Е Гон был экстрадирован в Мексику в октябре 2016 года после того, как в течение девяти лет боролся с экстрадицией в Мексику, находясь в заключении в Соединенных Штатах.
Дело США против Е Гона
В 2007 году Чжэнли Е Гон был обвинен в окружном суде Соединенных Штатов по округу Колумбия по одному пункту обвинения в сговоре с целью оказания помощи и подстрекательства к производству 500 граммов или более метамфетамина , зная или намереваясь, что он будет импортирован в Соединенные Штаты. Состояния. Федеральные агенты арестовали его в ресторане Уитона, штат Мэриленд, 23 июля 2007 года. С момента ареста Е Гон всегда утверждал, что он не виновен. До того, как правительство Мексики приняло меры принудительного характера, Е Гон открыто строил ультрасовременный фармацевтический завод в Толуке , Мексика, и в ходе судебного разбирательства в федеральном суде прокурор США назвал Е Гона «очень искушенным бизнесменом».
Хотя уголовные обвинения возникли из-за ввоза Unimed четырех партий предполагаемых прекурсоров псевдоэфедрина и эфедрина в течение 2005-06 гг., В марте 2006 г. Unimed все еще имел в наличии непроданный остаток в размере 9,806 метрических тонн готовых продуктов псевдоэфедрина, которые ранее были проданы. легально ввезена в 2004 году, но все еще находится на ее складе. С согласия мексиканских официальных лиц это большое количество продуктов с псевдоэфедрином было продано в соответствии с указаниями правительства Мексики. Во время судебного разбирательства в США адвокаты Е Гона указали на несоответствие того факта, что Unimed якобы импортирует незаконченные продукты псевдоэфедрина, в то время как у него все еще было почти 10 метрических тонн готовых продуктов псевдоэфедрина, которые простаивали в течение многих лет и могли быть переадресованы в случае преступной деятельности. было задумано. Они также отметили, что ни одна из четырех оспариваемых поставок не была указана как содержащая псевдоэфедрин или прекурсоры эфедрина, и что утвержденный правительством Мексики химик, назначенный Unimed, Бернардо Меркадо Хименес, заявил под присягой, что он не знал, что ввозимые вещества запрещены мексиканским законодательством. закона, и что он сообщил Е Гону, который не является химиком, что импортированные вещества были разрешенными химическими веществами, которые не контролируются и не ограничиваются мексиканским законодательством.
Образцы, взятые из четырех оспариваемых поставок мексиканскими официальными лицами, так и не были переданы властям США для независимого тестирования, как просил американский адвокат Е Гона. Прокурор США сообщил, что «правительству [США] сообщили, что пробы из первых двух промежуточных партий, отобранных для проб, были израсходованы в лабораторных исследованиях». Четвертая партия была полностью конфискована мексиканскими властями, но ее содержимое, по всей видимости, теперь уничтожено. Эксперты защиты Е Гона также подняли вопросы о методологии более раннего тестирования этих образцов, проведенного в лабораториях Мексики. Во время судебного преследования Е Гона в США главный прокурор США также открыто признал, что «я не утверждаю, что я допросил свидетеля, вы знаете, который является торговцем наркотиками, который сказал, что я получил от него эфедрин или псевдоэфедрин, чтобы я мог свидетель с дымящимся пистолетом ... Я не хочу, чтобы суд подумал, что я говорю, потому что я этого не говорю. Я хочу сказать, что есть и другие виды свидетельских показаний ".
Е Гон должен был предстать перед судом по обвинению в США в сентябре 2009 года. 22 июня 2009 года Министерство юстиции США подало ходатайство о прекращении дела против Е Гона, сославшись на интересы Мексики, а также на опасения, связанные с доказательствами. На слушании в тот же день прокуратура признала, что один из их ключевых свидетелей отказался от своих слов. Его адвокаты по уголовным делам Мануэль Дж. Ретурета из Retureta & Wassem, PLLC и А. Эдуардо Баларезо энергично рассмотрели этот вопрос Брейди перед достопочтенным Эмметом Г. Салливаном . В результате усилий господ Ретурета и Баларезо все обвинения, выдвинутые против Е Гона правительством Соединенных Штатов, были отклонены с предубеждением 28 августа 2009 года. Судья Салливан также отметил, что «этот суд сделал многочисленные запросы к правительственным адвокатам. относительно того, каков был статус запросов на получение образцов наркотиков для целей тестирования, для предоставления доказательств для обвинения, и в основном ... Мексика просто пренебрегла Соединенными Штатами ".
Однако отдельные находящиеся на рассмотрении уголовные обвинения Мексики против Е Гона не были сняты, и Министерство юстиции США продолжало свои усилия по экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления там уголовных обвинений. Новые попытки адвокатов Е Гона освободить его под залог после прекращения его уголовного дела в США оказались безуспешными, и мировой судья США постановил, что Е Гон должен оставаться под стражей до принятия решения о том, могут ли США экстрадировать его в Мексику для предъявления обвинения там.
В марте 2010 года Е Гон воспользовался услугами адвоката Грегори С. Смита, чтобы представлять его в своем деле об экстрадиции в Окружном суде США по округу Колумбия. 9 февраля 2011 года мировой судья Джон М. Фаччола подтвердил возможность экстрадиции Е Гона в Мексику для предъявления обвинений там.
В своей петиции о хабеас Е Гон утверждал, что в свете прекращения дела в США его экстрадиция запрещена принципами международной двойной опасности ( non bis in idem ). В свете признания правительства, что «Мексика не намеревалась доказать ... что Е Гон произвел массовое производство метамфетамина», Е Гон также заявил, что экстрадиция является незаконной в соответствии с юридическим требованием обоюдного признания преступления (поскольку предполагаемые химические вещества-прекурсоры импортированы Мексика не являются контролируемыми веществами в США) и другие препятствия. В петиции также отмечается, сколько утверждений Мексики о правонарушениях, лежащих в основе запроса об экстрадиции, основано на заявлениях недовольных и / или уволенных бывших сотрудников Unimed, и что с тех пор отрекся от себя "главный сообщник" Е Гона, внесенный в мексиканский ордер на арест. Кроме того, ключевые мексиканские прокуроры, ответственные за обвинения Мексики против Е Гона, с тех пор покинули свой пост. Хорхе Хоакин Диас Лопес, ведущий прокурор, поклявшийся и предъявивший мексиканский ордер на арест Е Гона, в январе 2009 года подал «добровольную безотзывную отставку» после мексиканской антикоррупционной инициативы, известной как Operacion Limpieza («Операция по зачистке»), хотя Мексика продолжает утверждать, что Диас ушел в отставку по личным причинам. Босс Диаса в то время, Ноэ Рамирес Мандуджано, который занимал пост главы национального подразделения по борьбе с организованной преступностью Мексики, был позже обвинен в уголовном преступлении и заключен в тюрьму в ноябре 2008 года после того, как якобы получил в обмен 500 000 долларов за предоставление конфиденциальной информации наркокартелям в Мексике. Чжэнли Е Гон был экстрадирован в Мексику в октябре 2016 года.
Мексиканский случай
В марте 2007 года мексиканские власти ворвались в дом Е Гона и изъяли сотни миллионов долларов наличными. В интервью информационному агентству AP Е Гон объяснил, что согласился хранить деньги в своем доме после того, как его жизни, а также жизни его семьи угрожали члены мексиканской партии PAN .
Два китайских гражданина (Йен Юнгинг и Фу Хуасинь) были задержаны вместе с другими 23 июля 2007 года. 5 декабря United Pharm Chem увидела 19 497 кг продукта, который, по утверждениям мексиканских властей, содержал изъятый контролируемый химический прекурсор. Другие лица, связанные с его компаниями и оспариваемыми ввозами, также были арестованы. Однако 9 июля 2010 года обвиняемый Хуан Ллака Диас был признан невиновным в мексиканском суде и оправдан по обвинениям в организованной преступности и наркотиках. Судебный совет Мексики выступил с заявлением, в котором отметил, что прокуратура не доказала ключевые части своего дела, в том числе то, что изъятое вещество было психотропным или наркотическим средством. В 2012 году два брата Е Гона, арестованные вскоре после первоначального изъятия в 2007 году, также были освобождены из-под стражи мексиканскими судами. [1] За более чем шесть лет после первоначальных арестов и арестов ни одно лицо, причастное к каким-либо из этих событий, еще не было осуждено за какое-либо преступление ни в США, ни в Мексике.
Сообщалось, что во время ареста Е Гон был объявлен в розыск Интерполом ряда стран , хотя ни одна страна, кроме США и Мексики, никогда не предъявляла никаких уголовных обвинений. Сообщается, что Е Гон находился в США, поскольку его якобы заметили в Лас-Вегасе в момент изъятия наличных, а затем в Нью-Йорке . Он был арестован без происшествий в ресторане в Уитоне, штат Мэриленд, 24 июля 2007 года.
Активы конфискованы
Состояние, которое, как сообщается, было найдено полицией 15 марта 2007 года в его резиденции в Ломас-де-Чапультепек в Мехико, включало следующее:
- 207 миллионов долларов США
- 18 миллионов мексиканских песо
- 200 000 евро
- 113000 гонконгских долларов
- 11 столетий (мексиканские золотые инвестиционные монеты из 1,20565 унции (37,5 г) чистого золота)
- Большое количество драгоценных камней неизвестной ценности
Вместе с деньгами конфискованы:
- Два дома в мексиканском стиле стоимостью около 20 миллионов песо
- Боевой сундук автоматических орудий
- 1 лаборатория в строительстве неизвестной ценности
- 7 автомобилей
Было арестовано девять человек, четверо из них выходцы из Азии.
Адвокаты защиты по уголовному делу Е Гона в США просили просмотреть все изъятые материалы, но они никогда не были произведены в США мексиканскими властями. Прокуратура США сообщила, что изъятые наличные деньги не были задержаны мексиканскими властями в качестве доказательств, а были подсчитаны и переведены на банковские счета. Многие изъятые вещи из дома Е Гона, расположенного в пригороде Мехико, Ломас-де-Чапультепек, впоследствии были проданы мексиканскими властями с аукциона.
Полицейский налет на дом и предприятия Е Гона в Мексике 15 марта 2007 года произошел через день после встречи на высоком уровне между президентом США Джорджем Бушем и президентом Мексики Фелипе Кальдероном в мексиканском городе Мерида 14 марта. , 2007, на котором оба президента объявили о планах расширения двустороннего и регионального сотрудничества в области борьбы с наркотиками и безопасности. Позже, 22 октября 2007 года, США и Мексика совместно объявили о своей «Инициативе Мериды», названной в честь города, где встречались оба президента. Инициатива Мериды включала многолетний план, в котором США предоставили значительную финансовую помощь правительству Мексики, а также меньшие суммы другим странам Латинской Америки, чтобы помочь им в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и другими организациями. В соответствии с объявленной Инициативой Мериды в размере 1,1 миллиарда долларов администрация Буша в конечном итоге запросила 500 миллионов долларов для Мексики в виде дополнительных ассигнований на 2008 финансовый год, плюс еще 450 миллионов долларов для Мексики в своем бюджетном запросе на 2009 финансовый год. [2]
Два мексиканских федеральных агента, которые участвовали в арестах в особняке Чжэнли Е Гон, были найдены мертвыми в южном мексиканском штате Герреро , как сообщалось 2 августа 2007 года. Е Гон не входил в число лиц, арестованных этими агентами. Однако за несколько месяцев до этого не было предъявлено никаких обвинений, предполагающих какую-либо связь между их смертью и Е Гоном.
Имя Е Гона также упоминалось в связи с последующими расследованиями по отмыванию денег, в том числе с участием Las Vegas Sands . Адвокаты Сэндса, как сообщается, защитились от этих обвинений, отметив, как Сэндс провел комплексную проверку Е Гона и пришел к выводу, что его средства, отправленные в казино, не были отмыты, после отправки частного сыщика и сотрудника компании в Мексику, чтобы подтвердить, что Е Гон был законный бизнесмен.
Происхождение денег
По утверждениям мексиканских властей, деньги Е Гона являются продуктом незаконного оборота наркотиков. Однако Е. Гон утверждает , что он был вынужден Лозано Аларкон , Секретариата труда и социальной защиты , чтобы сохранить его в своем доме, и что эти деньги будут использованы во время Фелипе Кальдерон президентской кампании «s в 2006 году Фелипе Кальдерон отрицает связь с деньги и сказал, что это изобретение Е Гон, чтобы избежать судебного преследования. В экспертном отчете по делу о хабеас корпус Е Гона, составленном профессором латиноамериканских исследований Джорджтаунского университета Марком Черником, это объяснение было сочтено правдоподобным, учитывая предвыборную историю "клиентелизма" в Латинской Америке, управляемую партийными боссами, и необычайно близкий характер Мексики. Президентские выборы 2006 г.
Экстрадиция в Мексику
После первоначального допроса в мексиканском заключении адвокат Е Гона Рохелио де ла Гарса заявил 21 октября 2016 года, что его клиент был спокоен и с нетерпением ждал возможности продемонстрировать, что в деньгах, найденных в его доме, нет ничего незаконного.
В поп-культуре
Опрос ежедневной газеты Diario Reforma показал, что большинство мексиканцев либо верят рассказу Е Гона о том, что он был сфабрикован правительственными чиновниками, либо не верят ни одной из сторон. Продаются наклейки на бампер с надписью «Я верю китайцу».