Национальное управление по борьбе с коррупцией - National Anticorruption Directorate

Национальное управление по борьбе с коррупцией
Direcția Națională Anticorupție (DNA)
{{{logocaption}}}
Обзор агентства
Сформирован 2002 (как PNA)
Юрисдикционная структура
Национальное агентство
(Операционная юрисдикция) 		Румыния
Юрисдикция операций Румыния
Юридическая юрисдикция В соответствии с юрисдикцией операций
Операционная структура
Главное управление Бухарест
Руководители агентства
Интернет сайт
WWW .pna .ro

Национальный Антикоррупционный Директорат ( Romanian : DIRECTIA NAŢIONALĂ Anticorupţie (ДНК) ), ранее Национальная антикоррупционная прокуратура ( Romanian : Parchetul НАЦИОНАЛЬНЫЙ Anticorupţie ), является Румынским агентством поручено предотвращением, расследования и преследования коррупции о связанных преступлениях (таких , как взяточничество, взяточничество, покровительство и растрата), нанесшие материальный ущерб румынскому государству. Учреждение занимается борьбой с крупными коррупционными правонарушениями, в результате которых был нанесен ущерб на сумму более 200 000 евро или если объектом преступления является имущество или денежные суммы на сумму более 10 000 евро.

ДНК была создана в 2002 году Постановлением о чрезвычайном положении № 43/2002 правительства Румынии. Первоначально учреждение называлось Национальным антикоррупционным управлением (Parchetul Național Anticorupție), а с октября 2005 года по март 2006 года называлось Национальным антикоррупционным управлением , оба действовали как автономные организации при Высшем кассационном суде и юстиции . Модель организации ДНК была вдохновлена ​​аналогичными структурами в Испании, Норвегии и Бельгии. ННО возглавляют главный прокурор и два заместителя, назначаемые министром юстиции и назначаемые президентом Румынии . Главный прокурор Управления подчинен генерал-прокурор прокуратуры прикрепленного к Верховному кассационному суду и юстиции .

Начиная с 2013 года, ДНК успешно расследовала тысячи дел о коррупции по всему политическому спектру. Согласно отчету Европейского Союза, румынская ДНК «создала впечатляющий послужной список с точки зрения раскрытия коррупционных дел на высоком и среднем уровне». ДНК также является примером с точки зрения отчетности, которая демонстрирует высокую степень открытости и готовности к анализу. Согласно опросу INSCOP, доверие румын к ДНК очень высокое (59,8%) по сравнению с другими учреждениями, такими как парламент (12,6%) или правительство (22,6%).

Юрисдикция

Законодательная база, на основании которой была создана эта организация, предоставила ННО юрисдикцию (полномочия) по делам о коррупции высокого и среднего уровня. ННО является независимым субъектом по отношению к другим судебным ветвям, прокуратурам, прикрепленным к этим ветвям, а также по отношению к другим государственным органам.

Уголовные преступления, подпадающие под юрисдикцию ДНК, - это те, в которых объектом преступления являются товары или суммы, эквивалентные более чем 10 000 евро . Учреждение может также расследовать правонарушения, связанные с коррупционными действиями, если эти преступления причинили ущерб на сумму более 200 000 евро или если эти виды деятельности серьезно скомпрометировали государственные органы или государственные учреждения. ДНК обладает исключительной и неограниченной юрисдикцией в борьбе с коррупцией на высоком уровне, в том числе преследовании членов парламента. Посредством последующих законодательных поправок была устранена юрисдикция ДНК в отношении коррупции на низком уровне, а точнее дел о коррупции в отношении мэров городов, полицейских агентов и нотариусов.

Любое дело о коррупции может быть расследовано ДНК, если тот, кто совершает преступление, попадает в одну из следующих категорий:

  • Должностные лица: члены парламента, сенаторы, члены правительства, государственные секретари или заместители министров, советники министров, советники президента и государственные советники в администрации президента, советники премьер-министра, президенты и вице-президенты советов графств, генеральный мэр и заместители мэра Бухареста, мэры и заместители мэров секторов Бухареста, мэры и заместители мэров городов в Румынии, советники графств, префекты и субпрефекты;
  • Практикующие юристы: судьи Высшего кассационного суда и Конституционного суда , другие судьи и прокуроры; члены Высшего совета магистратуры , председатель Законодательного совета и его заместитель, омбудсмен и его заместители;
  • Финансы: члены и финансовые контролеры Счетной палаты и окружных аудиторских палат, управляющий, первый заместитель управляющего и заместитель управляющего Национального банка Румынии , президент и вице-президент Совета по конкуренции , уполномоченные по финансовым вопросам. Охрана , сотрудники таможни, лица, занимающие руководящие должности (от уровня директора и выше) в автономных администрациях, представляющих национальный интерес, национальных компаний и обществ, банков и коммерческих компаний, в которых государство является мажоритарным акционером, общественности. учреждения, заинтересованные в процессах приватизации, лица, занимающие руководящие должности в подразделениях центрального финансового и банковского управления, лица, указанные в ст. 81 Закона № 78/2000 с последующими изменениями и дополнениями, ликвидаторы судебной системы и Управления по оценке государственных активов (AVAS);
  • Военные и полицейские: офицеры, адмиралы, генералы и маршалы; офицеры полиции;
  • Руководители центральных и местных публичных органов и учреждений, лица, занимающие в них контролирующие должности, за исключением руководителей органов публичной власти и учреждений на уровне городов и муниципальных образований, а также лиц с контролирующими функциями в них, юристы и т. Д.

ДНК также имеет право расследовать уголовные преступления, направленные против финансовых интересов Европейского Союза , независимо от размера ущерба. Кроме того, ДНК может расследовать преступления, имеющие макроэкономическое значение, если они причинили материальный ущерб, превышающий эквивалент в леях 1000000 евро, в случаях: мошенничества , злоупотребления властью , определенных правонарушений, предусмотренных Таможенным кодексом, уголовных преступлений. правонарушения, предусмотренные Законом № 241/2005 о предотвращении и борьбе с уклонением от уплаты налогов .

Организация

Национальное управление по борьбе с коррупцией возглавляют главный прокурор, два его заместителя и четыре ведомственных прокурора. Они предлагаются министром юстиции, назначаются президентом Румынии и утверждаются Высшим советом магистратуры сроком на три года с возможностью повторного назначения еще раз. Акты коррупции, совершенные лицами, отнесенными к этим последним категориям, расследуются прокурорами других ведомств.

Для эффективного решения дел о коррупции и других конкретных действий, связанных с уголовным преследованием, прокуроры ДНК получают поддержку со стороны сотрудников и агентов судебной полиции, а также других специалистов, имеющих квалификацию в других областях: экономика, финансы, банковское дело, таможня и т. Д. Эти специалисты работают в составе оперативных групп, возглавляемых, контролируемых и контролируемых прокурором, ведущим дело.

Согласно закону, ННО обладает финансовой независимостью, а средства выделяются из государственного бюджета. Главный прокурор управления является вторичным соискателем кредита.

ДНК состоит из центральной структуры, четырнадцати территориальных структур, расположенных в городах, где есть апелляционные суды, и территориального управления:

Источники информации

О ДНК могут уведомлять граждане, компании, а также государственные органы. ДНК также может принимать во внимание информацию, полученную в результате работы прокуратуры или из информации, опубликованной в СМИ.

Жалобы граждан и юридических лиц

Жалобы граждан и юридических лиц бывают трех видов:

  • Жалоба - ситуация, в которой человек связывается с ДНК, чтобы сообщить о нарушении, которое его коснулось.
  • Денонсация - ситуация, при которой лицо, располагающее информацией о предполагаемых коррупционных преступлениях, сообщает их ДНК.
  • Самообвинение - ситуация, в которой лицо, совершившее коррупционное правонарушение и желающее воспользоваться смягчением или освобождением от уголовной ответственности, сообщает ДНК о преступлении до того, как это будет обнаружено из других источников.

Направления от государственных органов и учреждений

Следующие органы могут также передать в ДНК правонарушения, связанные с коррупцией:

Деятельность

В антикоррупционном отчете Европейской комиссии за 2014 год ДНК Румынии выделена как один из 5 примеров передовой практики антикоррупционных агентств в странах ЕС:

DNA имеет заметный послужной список беспристрастных расследований и судебных преследований по обвинениям в коррупции на высших уровнях политической, судебной и других сфер, таких как налоговая администрация, таможня, энергетика, транспорт, строительство, здравоохранение и т. Д. за семь лет ДНК предъявили обвинения более чем 4 700 подсудимым. 90,25% обвинительных заключений были подтверждены окончательными судебными решениями. Около 1 500 обвиняемых были осуждены окончательными судебными решениями, почти половина из них занимала должности очень высокого уровня. Ключом к этим результатам была структура ДНК, которая включает, помимо прокуроров, которые ведут и контролируют расследования, судебную полицию, а также экспертов по экономике, финансам и ИТ.

-  Европейская комиссия, Доклад о борьбе с коррупцией, 2014 г.

К 2015 году, действуя под руководством Лауры Кодруца Кёвеси , агентство набрало обороты в борьбе с коррупцией на высоком уровне. В настоящее время в агентстве работает 120 прокуроров, работающих над более чем 6000 дел, и только в 2014 году оно успешно привлекло к ответственности десятки мэров, пять депутатов, двух бывших министров и бывшего премьер-министра. Сотни бывших судей и прокуроров также предстали перед судом с показателем обвинительных приговоров более 90%.

В 2015 году было проведено расследование в отношении 12 членов парламента, в том числе министров: «Мы исследовали двух действующих министров, один из которых перешел из своего министерского кресла прямо в предварительное заключение», - сказал Кёвеси.

Опрос 2015 года показал, что 60% румынского ДНК доверяют, по сравнению с только 11%, выражающими свое доверие парламенту .

Сотрудничество с НИИ

ДНК также увидела свои отношения с внутренней разведывательной службой Румынии, SRI , опрошенные румынскими СМИ и председателем комитета по надзору за деятельностью SRI румынского парламента. Утверждалось, что SRI ежегодно осуществляет 20 000 перехватов телефонных разговоров от имени ДНК.

Споры

Обвиняемые часто говорят об унижении перед средствами массовой информации, а в газеты и телекомпании просачиваются улики с целью дискредитации обвиняемых перед судебным процессом.

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску , опрошенный в мае 2016 года, призвал к аресту судей и прокуроров, нарушивших права человека обвиняемых. «В этом году оправдано более 100 человек, расследованных по делам о ДНК. В предварительном заключении они отбыли более 3000 суток. Я считаю, что прокуроры, которые требовали досудебного ареста этих людей, должны быть немедленно арестованы за злоупотребление властью или должностные преступления, поскольку они сфальсифицировали доказательства. Их следует немедленно арестовать вместе с судьями, санкционировавшими аресты. Это было бы просто потому, что они разрушили судьбы и карьеры ».

Смотрите также

использованная литература