Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона - Foreign Narcotics Kingpin Designation Act

Закон о присвоении статуса иностранного наркобарона

Другие короткие названия
Длинное название	Закон, предусматривающий введение экономических санкций в отношении определенных иностранных лиц, участвующих или иным образом причастных к международной торговле наркотиками.
Акронимы (разговорный)	FNKDA
Никнеймы	Закон о разрешении на разведку на 2000 финансовый год
Принят	сто шестой Конгресс Соединенных Штатов Америки
Эффективный	3 декабря 1999 г.
Цитаты
Публичное право	106-120
Устав в целом	113  Стат.  1606 он же 113 Stat. 1626
Кодификация
Заголовки изменены	21 USC: Продукты питания и лекарства
Разделы ОСК созданы	21 USC гл. 24 § 1901 и след.
Законодательная история
Введенный в палате , как H.R. 1555 по Портера Госса ( R - FL ) на 26 апреля 1999 Рассмотрение комитета разведкой Палаты представителей (постоянный выбор) , Вооруженные силы Палаты представителей Прошел дом 13 мая 1999 г. (принят голосовым голосованием) Вынесен в Сенат 21 июля 1999 г. (принят голосовым голосованием) Об этом сообщил объединенный комитет конференции 5 ноября 1999 г .; согласовано Палатой представителей 9 ноября 1999 г. (согласованное голосовое голосование) и Сенатом 19 ноября 1999 г. (согласованное голосовое голосование) Подписан закон президента Уилльяма Клинтона по 3 декабря 1999

Закон Kingpin Обозначения иностранной борьбы с наркотиками , также известный как Закон Kingpin , стал законом путем принятия Закона о Intelligence Authorization на финансовый год 2000. США международных наркоторговли законопроекта были внесены в США Палате представителей , как HR 3164 28 октября 1999. Закон Kingpin законодательства принято с перевесом в триста восьмидесяти пять до двадцать шесть ( поименного голосования 555 , через Clerk.House.gov) в Соединенных Штатах Палате представителей 2 - го ноября 1999 года.

Акт Конгресса HR 1555 был принят 106-й сессией Конгресса США и вступил в силу 42-м президентом США Биллом Клинтоном 3 декабря 1999 г.

Цель закона

По заявлению Белого дома , «его цель - лишить крупных зарубежных наркоторговцев, связанных с ними предприятий и их сотрудников доступ к финансовой системе США, а также запретить любую торговлю и операции между торговцами и американскими компаниями и частными лицами. Закон о воровстве разрешает Президент должен предпринять эти действия, когда он определит, что иностранное лицо играет значительную роль в международной торговле наркотиками. Конгресс смоделировал Закон о главном преступлении на основе эффективной программы санкций, применяемой Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) в отношении колумбийские наркокартели в соответствии с Указом президента № 12978, изданным в октябре 1995 года («Указ № 12978»), в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) ».

Исполнение закона

Обозначения в Законе о воровстве, 2000–2019 гг.

The New York Times сообщила, что этот акт был использован США для преследования десятков преступных организаций, занимающихся наркотиками по всему миру. В нем также написано, что «Закон позволяет Министерству финансов замораживать любые активы картелей, обнаруженных в юрисдикциях Соединенных Штатов, и преследовать в судебном порядке американцев, которые помогают картелям распоряжаться своими деньгами».

7 октября 2015 года гондурасский Banco Continental впервые был использован против банка за пределами США .

Выдача заключения о нарушении BBVA Compass. 27.07.2016 OFAC выпустило отчет о нарушении для банка Compass Bank, который использует торговое название BBVA Compass («Компас»), в связи с нарушениями Положений о санкциях в отношении иностранных наркоторговцев, 31 CFR часть 598 (FNKSR). Из-за технической ошибки с определенным программным обеспечением для фильтрации Compass неосознанно вела учетные записи от имени двух лиц, включенных в Список специально обозначенных и заблокированных лиц OFAC («Список SDN»). Хотя OFAC обнаружило, что Compass технически нарушает правила, никаких транзакций со счетами не происходило в то время, когда эти лица находились в списке SDN.

Смотрите также

• Закон о борьбе с незаконным оборотом наркотиков от авиации 1984 года
• Закон об утечке и незаконном обороте химических веществ
• Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

использованная литература

внешние ссылки

• «Санкции в соответствии с Законом об иностранных наркобизнесе» (PDF) . Казначейство США . 15 марта 2020 г.
• «Контроль над наркотиками: усилия США по борьбе с наркотиками в Колумбии сталкиваются с постоянными проблемами» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-98-60 . Счетная палата правительства США. 12 февраля 1998 г. OCLC  245838932 .
• «Контроль над наркотиками: угроза наркотиков из Колумбии продолжает расти» (PDF) . ГАО США ~ NSIAD-99-136 . Счетная палата правительства США. 22 июня 1999 г. OCLC  41717413 .