Рами Махлуф - Rami Makhlouf

Рами Махлуф
رَامِي مَخْلُوف
Родился ( 1969-07-10 )10 июля 1969 г. (52 года)
Дамаск , Сирия
Национальность Сирийский
Гражданство Сирийский, кипрский (2010-2011)
Занятие Бизнесмен
Супруг (а) Разан Осман
Дети Мохаммед Махлуф
Али Махлуф
Родители) Мохаммед Махлуф (1932–2020)
Родственники Хафез Махлуф (брат)
Аниса Махлуф (тетя)
Башар аль Асад (двоюродный брат)

Рами Махлуф ( арабский : رَامِي مَخْلُوف , романизированный :  Рами Махлуф ; родился 10 июля 1969 года) - сирийский бизнесмен и двоюродный брат по материнской линии президента Башара Асада . В начале гражданской войны в Сирии в 2011 году он считался одним из самых богатых и влиятельных людей Сирии; по мнению сирийских аналитиков, он является частью ближайшего окружения Асада, и ни одна иностранная компания в то время не могла вести бизнес в Сирии без его согласия и партнерства.

В 2016 году сообщалось, что он владеет Syriatel , крупнейшей сетью мобильной связи в Сирии, а также другими розничными, банковскими и риэлторскими компаниями.

Фон

Рами Махлуф родился 10 июля 1969 года. Он связан с семьей Асада через свою тетю Анису Махлуф , которая была женой покойного сирийского президента Хафеза аль-Асада . По оценкам, личное состояние Махлуфа, накопленное за границей, в 2020 году превысило 10 миллиардов долларов.

Деловая деятельность

Рами Махлуф - главный владелец Syriatel , одной из двух лицензированных компаний мобильной связи в Сирии. Помимо Syriatel, он занимается недвижимостью, банковским делом, зонами свободной торговли на границе с Ливаном , магазинами беспошлинной торговли и роскошными универмагами. По данным Financial Times , он, как полагают, контролирует до 60% сирийской экономики через сеть своих деловых интересов.

Махлуф был среди разнообразной группы связанных инсайдеров, которые монополизировали небольшой, но растущий частный сектор Сирии в 1990-х годах. По мере того как президент Хафез Асад готовился к престолонаследию своего сына, распределение активов от приватизации стало явно сдвигаться в пользу Махлюфов. Асад считал, что на семью Махлуфа можно положиться, чтобы безоговорочно поддержать Башара в неопределенной политической обстановке, которая последует за его смертью, в отличие от других инсайдеров, которые имели тесные финансовые связи с премьер-министром Ливана Рафиком Харири , миллиардером , такими как бывший сирийский вице-президент Абдул. Халим Хаддам . Таким образом, Рами и его брат Ихаб имели легкий доступ к таким возможностям, как эксклюзивная лицензия на управление сетью магазинов беспошлинной торговли, в которых значительная часть товаров перераспределялась внутри страны. К тому времени, когда Башар пришел к власти в 2000 году, Рами Махлуф был уже хорошо известен.

Считается, что в 2004 году Рами Махлуф попытался получить концессию Mercedes в Сирии, обеспечив принятие закона, лишающего Mercedes права импортировать запчасти, если только Махлуф не стал эксклюзивным агентом Mercedes в Сирии. Мерседес хотела сохранить семью Санкар, которая имела концессию с 1960-х годов. Mercedes прекратила свою деятельность в Сирии до тех пор, пока спор не был разрешен, и концессия Mercedes теперь снова контролируется семьей Санкар.

Нынешние деловые интересы Махлуфа обширны, включая бизнес-интересы в сирийской нефтегазовой отрасли, банковском деле, строительстве и магазинах беспошлинной торговли. Он является основным владельцем Cham Holding, который через Bena Properties инвестирует в элитный туризм, рестораны и недвижимость . Cham Holding также контролирует Syrian Pearl Airlines , первую частную авиакомпанию, разрешенную в стране. Он также инвестирует средства в несколько частных банков, созданных в Сирии, таких как Международный исламский банк Сирии, Аль-Барака Банк , Международный банк Катара , Чам Банк и Банк Иордании в Сирии; в страховых и финансовых компаниях, таких как Cham Capital. Как и его отец, Мохаммад Махлуф , он работает в нефтяном секторе через британскую нефтяную компанию Gulfsands Petroleum. Он также инвестирует в компании по недвижимости, такие как Sourouh , Fajr, Al Batra и Al Hada'iq; в туристических компаниях, таких как Al Mada'in, и в медиа-компаниях, таких как ежедневная газета Al Watan , радио- / телестанция Ninar и спутниковая станция Dunya TV, в рекламных компаниях, таких как Promedia; в образовательных компаниях, таких как школы Chouwayfat ; в промышленности через компанию Eltel Middle East; и в компаниях общественных работ, таких как Ramak TP. Рами Махлуф владеет обширными земельными участками на Виргинских островах Соединенных Штатов , которые стали предметом судебных разбирательств. Из-за этого судебного процесса он передал свои активы в США своему брату Ихабу. Махлюфы также имеют монополию на импорт табака в Сирию. В 2008 году Министерство финансов США заморозило активы США и ограничило финансовые операции Рами Махлуфа.

Махлуф поддерживает тесные отношения со старшей сестрой Башара Бушрой аль-Асадом и ее мужем Асефом Шаукатом . Он также управляет рядом бизнес-проектов в Ливане вместе с Махером Асадом , младшим братом Башара. Поступают сообщения о напряженности между ними, что, как считается, объясняет, почему часть бизнеса Махлуфа была перенесена в 2005 году в Дубай . Некоторые наблюдатели полагают, что переводы были сделаны потому, что Махлюфы опасались, что их могут сделать козлами отпущения в антикоррупционной пропагандистской кампании.

5 июля 2012 года стало известно, что Центральный банк ОАЭ приказал банкам и финансовым учреждениям искать и предоставлять подробную информацию о любых финансовых активах и транзакциях, совершенных сирийской правящей элитой, включая Рами Махлуфа. Этот поиск был основан на решении Совета министров Лиги арабских государств от 27 ноября 2011 года о введении множественных санкций против Сирии, а также на решениях Европейского союза и США, касающихся экономических санкций против Сирии.

Обвинения в коррупции

В феврале 2008 года Министерство финансов США назначило Махлуфа бенефициаром и посредником в коррупции в обществе в Сирии. Его влияние и связи в правительстве позволили ему контролировать выпуск некоторых типов прибыльных товарных контрактов, говорится в сообщении. По данным Минфина США, «Махлуф манипулировал сирийской судебной системой и использовал сотрудников сирийской разведки для запугивания своих бизнес-соперников. Он использовал эти методы, пытаясь получить эксклюзивные лицензии на представление интересов иностранных компаний в Сирии и присуждение контрактов». 10 мая 2011 года Европейский союз наложил на него санкции за «финансирование правительства и допущение насилия против демонстрантов». Брат Махлуфа Хафез Махлуф до 2014 года возглавлял сирийское разведывательное управление - Главное управление безопасности .

Политические обозреватели в целом признают, что большое богатство Махлуфа является результатом его тесных семейных связей с сирийским правительством. Сообщается, что Башар Асад до того, как стал президентом, во время официальных встреч пытался наладить деловые контакты с Рами. В дипломатических телеграммах США просочились на WikiLeaks , Рами Маклуф описываются как мощное правительством финансиста. Махлуф также был обвинен в незаконном перенаправлении ливанских телефонных звонков через Сирию с помощью бизнесмена Пьера Фаттуша в пользу Syriatel.

Махлуф контролировал три сирийские компании, близкие к правительству Башара Асада - Maxima Middle East Trading, Morgan Additives Manufacturing и Pangates International. Эти компании использовали подставные компании Mossack Fonseca, зарегистрированные на Сейшельских и Британских Виргинских островах, чтобы ослабить давление глобальных санкций на режим его двоюродного брата. Он оплатил топливо для вертолетов сирийских ВВС , например, через подставные компании. Минфин США наложил санкции на Махлуфа, обвинив его в том, что Пангейтс поставил правительству Асада тысячу тонн авиационного топлива.

Махлуф смог продолжить беспрепятственную деятельность через подставные компании, поскольку ни одна из юрисдикций не подпадала под действие законодательства США; однако санкции ЕС повлияли на компании на Британских Виргинских островах. HSBC сообщил юридической фирме, что швейцарские власти заморозили счета Махлуфа, и что «они не контактировали с бенефициарным владельцем этой компании в течение последних 3 месяцев». Швейцарский федеральный административный суд в 2015 году отклонил апелляцию на блокирование им нераскрытой суммы на его счетах в Швейцарии.

Рами Махлуф считался повстанцами символом коррупции в Сирии. В Дараа во время гражданской войны в Сирии демонстранты называли его «вором». Сирийский диссидент Риад Сеиф был арестован и заключен в тюрьму на несколько лет из-за критики Рами Махлуфа. Сейф, член парламента и один из самых ярых критиков сирийского правительства, стал известен за пределами Сирии из-за своей критики правительства во время Дамасской весны 2001 года. Несмотря на несколько предупреждений сирийского правительства не вмешиваться, Сейф начал антикоррупционная кампания в сентябре 2001 г., направленная против получения двух лицензий на использование мобильных телефонов стандарта GSM , одна из которых принадлежит Syriatel Маклуфа. Вскоре после этого Сейф лишился депутатской неприкосновенности и был арестован и заключен в тюрьму на пять лет. Наблюдатели Организации Объединенных Наций в Комиссии по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике, созданной в 2011 году, задокументировали «массовые аресты силами режима, приведшие к насильственному исчезновению больших групп мужчин призывного возраста».

Махлуф был замешан в просочившихся Панамских документах 2016 года , в которых подробно описывался его контроль над национальной промышленностью Сирии. Его имя также всплыло в ходе расследования Swissleaks . Фредерик Обермайер, репортер-расследователь немецкой газеты Süddeutsche Zeitung , сказал Democracy Now! : «[Mossack Fonseca] поняли, что [Махлуф] был двоюродным братом, и они поняли, что он подвергся санкциям, и они поняли, что он якобы один из финансистов сирийского режима. И они сказали:« О, есть этот банк, который по-прежнему ведет с ним дела, так что мы тоже должны оставаться с ним ».

Сирийская гражданская война

Основная статья: Сирийская гражданская война

Некоторые активисты оппозиции во время гражданской войны в Сирии обвинили Махлуфа в финансировании проправительственных демонстраций как по всей Сирии, так и за рубежом, путем предоставления флагов, еды и денег для участников. Магнат настаивал на том, что его бизнес легитимен и обеспечивает профессиональную работу тысячам сирийцев.

9 мая 2011 года Махлуф сказал, что «если здесь не будет стабильности, то и в Израиле не будет стабильности », а затем добавил: «Ни в коем случае, и никто не может гарантировать, что произойдет после, не дай Бог, что-нибудь случится с этот режим »в интервью The New York Times .

16 июня 2011 года Махлуф заявил, что «уйдет с сирийской деловой сцены». Сирия Файлы осмотрены Аль Акбар показал , что Маклуф продолжал вкладывать средства в нескольких банках в течение 2011 и 2012 В конце января 2012 года он купил около 15 раз больше акций (по стоимости) , как он продал, покупка £ S  127000000 и продажи £ S  8,670,000 акций, в основном в Национальном банке Катара - Сирии и Международном исламском банке Сирии .

Летом 2019 года благотворительная сеть Махлуфа Бустан была вынуждена закрыться, хотя, по данным BBC, она породила ополчение численностью около 20 тысяч человек . В декабре 2019 года сирийская таможня издала приказ о замораживании зарегистрированных в Бейруте активов Abar Petroleum Service SAL, включая активы Махлуфа, за нарушение правил импорта путем контрабанды  товаров на сумму 1 920 000 000 фунтов стерлингов . Более того, Махлуфа также обвинили в контрабанде нефти в Сирию в нарушение международных санкций. 22 апреля 2020 года египетские власти изъяли 4 тонны гашиша, спрятанные в пакете из-под молока, принадлежащем компании Махлуфа, в Порт-Саиде, направлявшейся в Ливию ; однако позже он утверждал, что инцидент был подготовлен с целью «опорочить» его.

Судебное преследование

1 мая 2020 года Махлуф выступил с «беспрецедентным» публичным обращением к своему двоюродному брату президенту Башару аль-Асаду в Facebook , заявив, что «должностные лица» пытались захватить его активы, поскольку на него оказывали давление с целью передачи суммы, превышающей £ S  130,000,000,000 из-за уклонения от уплаты налогов. Махлуф, входивший в ближайшее окружение президента Асада, сказал, что заплатит президенту сам, а не государству. Двумя днями позже он разместил еще одно видео в Facebook, где упомянул, что сирийские силы безопасности арестовали некоторых из его сотрудников. Однако предположения показывают, что первая леди Сирии Асма аль-Асад была ответственна за весь заговор, причина заключалась в том, что «многие бизнесмены, лояльные Асме Асаду, конкурировали с Махлуфом за контроль над сокращающимися ресурсами после обвала сирийского фунта стерлингов. «наряду с санкциями сделали пространство, в котором они соревнуются, узким и трудным», - считает доктор Муханнад аль-Хадж Али, исследователь Ближневосточного центра Карнеги . Кроме того, сирийские власти могли нацелить на Махлуфа, чтобы найти ресурсы до введения в действие санкций США, связанных с Законом Цезаря .

17 мая Махлуф разместил в Facebook еще одно видео, в котором упомянул о растущем давлении на него с целью передачи прибыли или возможного ареста. 19 мая сирийское правительство конфисковало все имущество, принадлежащее Махлуфу. 21 мая сирийский суд наложил временный запрет на выезд Махлуфа. 25 июня сирийское правительство расторгло контракты на беспошлинную торговлю во всех портах и ​​пограничных переходах с компаниями, аффилированными с Махлуфом.

Личная жизнь

Махлуф замужем за Разаном Османом. У них двое сыновей, Мохаммед и Али.

Он подал заявление, но не смог получить австрийское гражданство с 2009 по 2011 год. Тем временем он имел кипрское гражданство с 2010 по 2011 год, которое было аннулировано, когда в Сирии вспыхнула гражданская война.

Смотрите также

использованная литература

внешние ссылки