Патриотический акт - Patriot Act

Патриотический акт
Большая печать Соединенных Штатов
Другие короткие названия Закон 2001 года об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих инструментов для ограничения, пресечения и пресечения терроризма
Длинное название Закон о сдерживании террористических актов и наказании за них в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, о совершенствовании инструментов расследования правоохранительных органов и для других целей.
Акронимы (разговорный) Закон США PATRIOT
Никнеймы Патриотический акт
Принят сто седьмой Конгресс Соединенных Штатов Америки
Эффективный 26 октября 2001 г.
Цитаты
Публичное право Pub.L.  107–56 (текст) (pdf)
Устав в целом 115  Стат.  272
Кодификация
В законы внесены поправки Закон о конфиденциальности электронных коммуникаций Закон о
компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях Закон о
надзоре за иностранной разведкой Закон о
семейных правах на образование и неприкосновенность частной жизни Закон о
борьбе с отмыванием денег Закон о
банковской тайне Закон о
праве на финансовую конфиденциальность Закон о
справедливой кредитной отчетности Закон об
иммиграции и гражданстве 1952 года Закон о
жертвах преступлений 1984 года
Телемаркетинг и потребители Закон о предотвращении мошенничества и злоупотреблений
Заголовки изменены 8 , 12 , 15 , 18 , 20 , 31 , 42 , 47 , 49 , 50
Разделы ОСК созданы 18 USC § 2712, 31 USC § 5318A, 15 USC § 1681v, 8 USC § 1226A, 18 USC § 1993, 18 USC § 2339, 18 USC § 175b, 50 USC § 403-5b, 51 USC § 5103a
В разделы USC внесены поправки 8 USC § 1105, 8 USC § 1182g, 8 USC § 1189, 8 USC § 1202, 12 USC § 1828, 12 USC § 3414, 15 USC § 1681a, 15 USC § 6102, 15 USC § 6106, 18 USC § 7, 18 USC § 81, 18 USC § 175, 18 USC § 470, 18 USC § 471, 18 USC § 472, 18 USC § 473, 18 USC § 474, 18 USC § 476, 18 USC § 477, 18 USC § 478, 18 USC § 479, 18 USC § 480, 18 USC § 481, 18 USC § 484, 18 USC § 493, 18 USC § 917, 18 USC § 930, 18 USC § 981, 18 USC § 1029, 18 USC § 1030, 18 USC § 1362, 18 USC § 1363, 18 USC § 1366, 18 USC § 1956, 18 USC § 1960, 18 USC § 1961, 18 USC § 1992, 18 USC § 2155, 18 USC § 2325, 18 USC § 2331, 18 USC § 2332e, 18 USC § 2339A, 18 USC § 2339B, 18 USC § 2340A, 18 USC § 2510, 18 USC § 2511, 18 USC § 2516, 18 USC § 2517, 18 USC § 2520, 18 USC § 2702, 18 USC § 2703, 18 USC § 2707, 18 USC § 2709, 18 USC § 2711, 18 USC § 3056, 18 USC § 3077, 18 USC § 3103, 18 USC § 3121, 18 USC § 3123, 18 USC § 3124, 18 USC § 3127, 18 USC § 3286, 18 USC § 3583, 20 USC § 1232g, 20 USC § 9007, 31 USC § 310 (изменено), 31 USC § 5311, 31 USC § 5312, 31 USC § 5317, 31 USC § 5318, 31 USC § 5319, 31 USC § 5321, 31 USC § 5322, 31 USC § 5324, 31 USC § 5330, 31 USC § 5331, 31 USC § 5332, 31 USC § 5341, 42 USC § 2284, 42 USC § 2284, 42 USC § 3796, 42 USC § 3796h, 42 USC § 10601, 42 USC § 10602, 42 USC § 10603, 42 USC § 10603b, 42 USC § 14601, 42 USC § 14135A, 47 USC § 551, 49 USC § 31305, 49 USC § 46504, 49 USC § 46505, 49 USC § 60123, 50 USC § 403-3c, 50 USC § 401a, 50 USC § 1702, 50 USC § 1801, 50 USC § 1803, 50 USC § 1804, 50 USC § 1805, 50 USC § 1806, 50 USC § 1823, 50 USC § 1824, 50 USC § 1842, 50 USC § 1861, 50 USC § 1862, 50 USC § 1863 г.
Законодательная история
Основные поправки
Закон о свободе США

Закон США PATRIOT (широко известный как Закон Patriot ) был знаковым акт Конгресса Соединенных Штатов , подписал закон президента Джорджа Буша . Официальное название статута - Закон 2001 года об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих инструментов, необходимых для пресечения и противодействия терроризму (USA PATRIOT) , а обычно используемое краткое название - это бэкроним, который встроен в название, изложенное в статуте. .

Патриотический акт был принят после терактов 11 сентября и терактов сибирской язвы 2001 года с заявленной целью резкого ужесточения национальной безопасности США , особенно в том, что касается иностранного терроризма . В целом закон включал три основных положения:

  • расширенные возможности наблюдения правоохранительных органов, в том числе путем прослушивания внутренних и международных телефонов;
  • упрощение межведомственного взаимодействия, позволяющее федеральным агентствам более эффективно использовать все доступные ресурсы в борьбе с терроризмом ; а также
  • усиление наказаний за террористические преступления и расширенный список действий, которые подпадают под обвинение в терроризме.

Закон вызывает споры из-за того, что он разрешает бессрочное содержание под стражей иммигрантов без суда , а также из-за разрешения правоохранительным органам на обыск собственности и записей без ордера, согласия или ведома. С момента принятия закона против закона было подано несколько судебных исков, и федеральные суды постановили, что ряд положений противоречит Конституции.

Он содержит множество положений о закате, начиная с 31 декабря 2005 г., примерно через четыре года после его принятия. Перед датой заката было продлено на четыре года, что сохранило большую часть закона в неизменном виде. В мае 2011 года президент Барак Обама подписал Закон о продлении срока полномочий PATRIOT Sunset 2011 года, который расширил действие трех положений. Эти положения были изменены и продлены до 2019 года Законом о свободе США , принятым в 2015 году. В 2020 году попытки продлить действие положений не были приняты Палатой представителей.

История

Патриотический акт был принят как прямая реакция на нападения 11 сентября на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и Пентагон в Арлингтоне, штат Вирджиния , а также на атаки сибирской язвы 2001 года с заявленной целью резкого укрепления национальной безопасности . 23 октября 2001 года представитель США Джим Сенсенбреннер (R-WI) представил законопроект Палаты представителей HR 3162, который включал положения из ранее спонсированного законопроекта Палаты представителей, а также законопроект Сената, внесенный ранее в этом месяце. На следующий день, 24 октября, Закон был принят Палатой представителей 357–66 голосами, причем подавляющее большинство голосов «против» составили демократы. Три республиканца, проголосовавшие «против», - Роберт Ней из Огайо , Бутч Оттер из Айдахо и Рон Пол из Техаса . 25 октября закон был принят Сенатом 98 голосами против 1. Расс Фейнгольд (D-WI) проголосовал «против».

Противники закона критиковали его положение о бессрочном задержании иммигрантов; разрешение правоохранительным органам на обыск дома или предприятия без согласия или ведома владельца или жильца при определенных обстоятельствах; расширенное использование писем национальной безопасности , что позволяет Федеральному бюро расследований (ФБР) осуществлять поиск по телефону, электронной почте и финансовым документам без постановления суда; и расширенный доступ правоохранительных органов к деловой документации, в том числе к библиотечной и финансовой документации. С момента его принятия закон был подан в суд несколько раз, и федеральные суды постановили, что ряд положений противоречит Конституции.

Срок действия многих положений закона истек 31 декабря 2005 г., примерно через четыре года после его вступления в силу. В месяцы, предшествовавшие дате прекращения действия закона, сторонники закона настаивали на том, чтобы эти положения были постоянными, в то время как критики пытались пересмотреть различные разделы, чтобы усилить защиту гражданских свобод. В июле 2005 года Сенат США принял законопроект о повторном разрешении с существенными изменениями в некоторых разделах закона, в то время как в законопроекте о повторном разрешении Палаты представителей сохранилась большая часть оригинального языка закона. Затем эти два законопроекта были согласованы на конференции, которую критиковали сенаторы как от республиканской, так и от демократической партий за игнорирование проблем гражданской свободы.

Законопроект, устранивший большинство изменений из версии сената, был принят Конгрессом 2 марта 2006 г. и подписан президентом Бушем 9 и 10 марта того же года.

11 мая 2012 года президент Барак Обама подписал Закон о продлении срока действия закатов PATRIOT от 2011 года, продлив на четыре года три ключевых положения Закона: передвижные прослушивания телефонных разговоров , поиск деловых записей и наблюдение за «одинокими волками» (подозреваемыми террористической деятельности, не связанной с террористическими группами).

После того, как законопроекты о повторной авторизации не были приняты Конгрессом, некоторые части Патриотического акта истекли 1 июня 2015 года. Закон о свободе США , который стал законом 2 июня 2015 года, восстановил действие этих просроченных разделов до 2019 года. Однако в раздел 215 закона были внесены поправки. запретить Агентству национальной безопасности (АНБ) продолжать программу массового сбора телефонных данных. Вместо этого телефонные компании сохранят данные, а АНБ может получить информацию о целевых лицах с федеральным ордером на обыск .

В ноябре 2019 года обновление Патриотического акта было включено в временное законодательство. Истекшие положения требовали продления до 15 марта 2020 года. Сенат принял решение о продлении на 77 дней в марте 2020 года, но Палата представителей не приняла законодательства перед отъездом на перерыв 27 марта 2020 года.

Титулы

Президент Джордж Буш в октябре 2001 г. разъясняет правительственное обоснование Закона США «ПАТРИОТ» перед его подписанием.

Раздел I: Повышение внутренней безопасности от терроризма

Раздел I Закона о патриотизме санкционирует меры по повышению способности служб внутренней безопасности предотвращать терроризм. Титул учредил фонд для контртеррористической деятельности и увеличил финансирование Центра по выявлению террористов, находящегося в ведении ФБР. Военным было разрешено оказывать помощь в некоторых ситуациях, связанных с оружием массового уничтожения, по запросу Генерального прокурора . Была расширена Национальная целевая группа по борьбе с электронной преступностью, а также полномочия и возможности президента в случаях терроризма. В названии также осуждается дискриминация в отношении американцев арабского и мусульманского происхождения, которая произошла вскоре после террористических атак 11 сентября. Толчком для многих положений пришли из предыдущих законопроектов, например , осуждение дискриминации первоначально был предложен сенатором Том Харкин ( D - IA ) в поправке к Закону борьбе с терроризмом 2001 года , хотя и в иной форме. Первоначально он включал «молитву кардинала Теодора МакКэррика , архиепископа Вашингтона на мессе 12 сентября 2001 года за нашу нацию и жертв сразу же после террористических захватов самолетов и нападений в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия , и Пенсильвании. напоминает всем американцам, что «мы должны искать виновных, а не выступать против невиновных, иначе мы станем похожими на тех, кто лишен морального руководства или надлежащего направления». Дальнейшее осуждение расового поношения и насилия также изложено в Разделе X, где было осуждением такой деятельности против американцев- сикхов , которых приняли за мусульман после теракта 11 сентября.

Раздел II: Расширенные процедуры наблюдения

Раздел II озаглавлен «Усиленные процедуры наблюдения» и охватывает все аспекты наблюдения за подозреваемыми террористами, лицами, подозреваемыми в причастности к компьютерному мошенничеству или злоупотреблениям, а также агентами иностранной державы, которые занимаются подпольной деятельностью. В первую очередь он внес поправки в FISA и ECPA; кроме того, в этом заголовке содержатся многие из самых спорных аспектов Закона США «ПАТРИОТ». В частности, название позволяет правительственным агентствам собирать «информацию о внешней разведке» как от граждан США, так и от неамериканских граждан, а также изменило FISA, чтобы сделать сбор информации о внешней разведке важной целью наблюдения на основе FISA, где ранее это было основной целью. . Изменение определения должно было устранить юридическую «стену» между уголовным расследованием и наблюдением в целях сбора иностранных разведданных, что затрудняло расследование, когда уголовное и иностранное наблюдение накладывалось друг на друга. Однако то, что эта стена вообще существовала, было установлено Федеральным надзорным судом, что на самом деле правительственные органы давно ошибочно истолковали ее. Также было удалено законодательное требование о том, что правительство должно доказать, что объект наблюдения в соответствии с FISA является негражданином США и агентом иностранной державы, хотя оно требовало, чтобы какие-либо расследования не проводились в отношении граждан, которые осуществляют деятельность, защищаемую Первым. Поправка. Название также продлило срок действия приказов FISA о физическом обыске и наблюдении и дало властям возможность обмениваться информацией, собранной перед федеральным большим жюри, с другими агентствами.

Объем и доступность приказов о прослушивании телефонных разговоров и наблюдении были расширены в соответствии с Разделом II. Были расширены возможности прослушивания телефонных разговоров, чтобы включать информацию об адресах и маршрутизации, чтобы обеспечить наблюдение за сетями с коммутацией пакетов - Электронный информационный центр конфиденциальности (EPIC) возражал против этого, утверждая, что он не принимает во внимание адреса электронной почты или веб-адреса, которые часто содержат контент в адресной информации. . Закон разрешил любому судье окружного суда в Соединенных Штатах издавать такие распоряжения о слежке и ордера на обыск для расследований терроризма. Ордера на обыск также были расширены: в соответствии с Законом о внесении поправок в Раздел III Закона о доступе к хранимым коммуникациям ФБР могло получить доступ к сохраненной голосовой почте через ордер на обыск, а не через более строгие законы о прослушивании телефонных разговоров.

Различные положения допускают раскрытие электронных сообщений правоохранительным органам. Те, кто работает или владеет «защищенным компьютером», могут дать властям разрешение на перехват сообщений, осуществляемых на машине, таким образом, в обход требований закона о прослушивании телефонных разговоров. Определение «защищенного компьютера» определено в 18 USC  § 1030 (e) (2) и в широком смысле охватывает те компьютеры, которые используются в межгосударственной или иностранной торговле или связи, в том числе расположенные за пределами Соединенных Штатов. Закон, регулирующий обязательное и добровольное раскрытие сообщений клиентов кабельными компаниями, был изменен, чтобы позволить агентствам требовать таких сообщений в соответствии с положениями Раздела 18 USC, касающимися раскрытия электронных сообщений (глава 119), ручных регистров и устройств ловушки и отслеживания (глава 206). и сохраненные сообщения (121), хотя это исключало раскрытие привычек абонентов кабельного телевидения. Подписки, выдаваемые поставщикам услуг Интернета, были расширены и теперь включают в себя не только «имя, адрес, записи о платных услугах местной и междугородной телефонной связи, номер телефона или другой номер или личность абонента, а также продолжительность обслуживания абонента», но также время и продолжительность сеанса , типы используемых услуг, адресная информация устройства связи (например, IP-адреса ), способ оплаты, номера банковских счетов и кредитных карт. Поставщикам услуг связи также разрешается раскрывать записи клиентов или сообщения, если они подозревают, что существует опасность для «жизни и здоровья».

Раздел II установил три очень противоречивых положения: ордера на скрытую информацию , передвижные прослушки и возможность ФБР получить доступ к документам, раскрывающим личности граждан США. Так называемый закон «подглядывал» допускал отсрочку уведомления об исполнении ордеров на обыск. Срок, до которого ФБР должно уведомить получателей приказа, не был указан в Законе - в полевом руководстве ФБР говорится, что это «гибкий стандарт» - и он может быть продлен по усмотрению суда. 26 сентября 2007 года судья Энн Эйкен отменила эти положения о подглядывании после того, как портлендский поверенный Брэндон Мэйфилд был ошибочно заключен в тюрьму из-за обысков. Суд установил, что обыски нарушают положение, запрещающее необоснованные обыски, содержащееся в Четвертой поправке к Конституции США.

Передвижное прослушивание телефонных разговоров - это распоряжение о прослушивании телефонных разговоров, которое не требует указания всех распространенных операторов связи и третьих лиц в постановлении суда по надзору. Министерство юстиции считает их важными, поскольку они считают, что террористы могут использовать приказы о прослушивании телефонных разговоров, быстро меняя местоположение и устройства связи, такие как сотовые телефоны, в то время как оппоненты считают это нарушением пункта об особенностях Четвертой поправки . Еще одно весьма спорное положение - положение, которое позволяет ФБР издавать приказ, «требующий производства любых материальных вещей (включая книги, записи, бумаги, документы и другие предметы) для расследования в целях защиты от международного терроризма или тайной разведывательной деятельности, при условии, что что такое расследование в отношении гражданина Соединенных Штатов не проводится исключительно на основании деятельности, защищенной первой поправкой к Конституции ". Хотя оно не было направлено непосредственно на библиотеки, Американская библиотечная ассоциация (ALA), в частности, выступила против этого положения. В резолюции, принятой 29 июня 2005 года, они заявили, что «Раздел 215 Патриотического закона США позволяет правительству тайно запрашивать и получать библиотечные записи для большого числа людей без каких-либо оснований полагать, что они причастны к незаконной деятельности». Однако позиция ALA не осталась без критики. Один известный критик позиции ала в был Манхэттенский институт «s Хизер Мак Дональд , который утверждал в статье , опубликованной в New York City Journal , что„[т] фурор Участковая 215 представляет собой хороший пример в законе Патриота опасаются слухов“.

Название также охватывает ряд других различных положений, включая увеличение количества судей FISC с семи до одиннадцати (трое из которых должны проживать в пределах 20 миль (32 км) от округа Колумбия ), торговые санкции против Северной Кореи и Афганистан, контролируемый талибами, и наем переводчиков ФБР.

По настоянию представителя республиканской партии Ричарда Арми в Закон был включен ряд положений о прекращении действия, которые первоначально должны были истечь 31 декабря 2005 г. Положение о прекращении действия Закона также учитывало любые текущие расследования внешней разведки и позволяло их чтобы продолжить после истечения срока действия разделов. Положения, срок действия которых истек, приведены ниже.

Раздел III: Противодействие отмыванию денег для предотвращения терроризма

Раздел III Закона, озаглавленный «Закон о борьбе с международным отмыванием денег и финансовом борьбе с терроризмом 2001 года», предназначен для содействия предотвращению, выявлению и судебному преследованию международного отмывания денег и финансирования терроризма . Он в первую очередь вносит поправки в некоторые части Закона о борьбе с отмыванием денег 1986 года (MLCA) и Закона о банковской тайне 1970 года (BSA). Он был разделен на три субтитра. Первый подзаголовок касается прежде всего ужесточения банковских правил против отмывания денег, особенно на международной арене. Второй подзаголовок пытается улучшить взаимодействие между правоохранительными органами и финансовыми учреждениями, а также расширить требования к ведению документации и отчетности. Третий подзаголовок касается контрабанды и подделки валюты, в том числе четырехкратного максимального штрафа за подделку иностранной валюты.

Первый подзаголовок также ужесточил требования к ведению документации для финансовых учреждений, заставив их регистрировать совокупные суммы транзакций, обработанных из регионов мира, где отмывание денег является проблемой для правительства США. Это даже заставило учреждения принять разумные меры для выявления бенефициарных владельцев банковских счетов и тех, кто уполномочен использовать или направлять средства через сквозные счета к оплате . Министерству финансов США было поручено разработать правила, призванные способствовать обмену информацией между финансовыми учреждениями в целях предотвращения отмывания денег. Наряду с расширением требований к ведению документации были введены новые правила, упрощающие властям выявление деятельности по отмыванию денег и затрудняющие отмыванию денег сокрытие своей личности. Если отмывание денег было раскрыто, подзаголовок предусматривал конфискацию активов лиц, подозреваемых в отмывании денег. Стремясь побудить учреждения к принятию мер, направленных на сокращение отмывания денег, Казначейству были предоставлены полномочия блокировать слияния банковских холдинговых компаний и банков с другими банками и банковскими холдинговыми компаниями, которые имели плохую историю предотвращения отмывания денег. Точно так же могут быть заблокированы слияния между застрахованными депозитными учреждениями и незастрахованными депозитными учреждениями, которые имеют плохую репутацию в борьбе с отмыванием денег.

Ограничения были наложены на счета и в иностранных банках. Он запрещал банки-оболочки , которые не являются аффилированными лицами банка, имеющего физическое присутствие в США, или которые не подлежат надзору со стороны банковского органа в стране за пределами США. Он также запрещает или ограничивает использование определенных счетов в финансовых учреждениях. Финансовые учреждения теперь должны предпринять шаги для идентификации владельцев любого частного банка за пределами США, у которого есть корреспондентский счет , наряду с интересами каждого из владельцев в банке. Ожидается, что учреждение США будет проводить дополнительную проверку таких банков, чтобы убедиться, что они не участвуют в отмывании денег. Банки должны идентифицировать всех номинальных и бенефициарных владельцев любого частного банковского счета, открытого и поддерживаемого в США негражданами США. Также ожидается, что они должны провести более тщательную проверку учетной записи, если она принадлежит или обслуживается от имени любого высокопоставленного политического деятеля, если есть разумные подозрения в коррупции . Любые депозиты, сделанные из США в иностранные банки, теперь считаются депонированными на любой межбанковский счет, который иностранный банк может иметь в США. Таким образом, любой запретительный судебный приказ , ордер на арест или ордер на арест могут быть применены в отношении средств на межбанковском счете. в финансовом учреждении США в пределах суммы, депонированной на счет в иностранном банке. Были наложены ограничения на использование внутренних банковских концентрационных счетов, поскольку такие счета не обеспечивают эффективного контрольного следа для транзакций, и это может быть использовано для облегчения отмывания денег. Финансовым учреждениям запрещается разрешать клиентам специально направлять их переводить средства на, с или через концентрационный счет, а также им запрещено информировать своих клиентов о существовании таких счетов. Финансовым учреждениям не разрешается предоставлять клиентам какую-либо информацию, которая может идентифицировать такие внутренние счета. Финансовые учреждения должны документировать и следовать методам определения того, где находятся средства для каждого клиента на концентрационном счете, который объединяет средства, принадлежащие одному или нескольким клиентам.

Определение отмывания денег было расширено и теперь включает в себя осуществление финансовых транзакций в США с целью совершения насильственного преступления; подкуп государственных служащих и мошенничество с государственными средствами; контрабанда или незаконный экспорт контролируемых боеприпасов и импорт или ввоз любого огнестрельного оружия или боеприпасов, не санкционированных Генеральным прокурором США, и контрабанда любого предмета, контролируемого в соответствии с Правилами экспортного управления. Это также включает любое преступление, при котором США будут обязаны по взаимному соглашению с иностранным государством выдать человека или когда США должны будут предъявить дело против человека для судебного преследования из-за договора; импорт ложно классифицированных товаров; компьютерная преступность ; и любое тяжкое преступление, нарушающее Закон о регистрации иностранных агентов 1938 года . Он также допускает конфискацию любого имущества в пределах юрисдикции Соединенных Штатов, которое было получено в результате преступления против иностранного государства, которое связано с производством, импортом, продажей или распространением контролируемого вещества. Теперь иностранные государства могут добиваться исполнения уведомления о конфискации или судебного решения окружным судом Соединенных Штатов. Это делается с помощью нового законодательства, в котором указывается, как правительство США может подать заявку на вынесение запретительного судебного приказа, чтобы сохранить доступность собственности, которая подлежит иностранному решению о конфискации или конфискации. При рассмотрении такого заявления особое внимание уделяется способности иностранного суда соблюдать надлежащую правовую процедуру . Закон также требует, чтобы министр финансов предпринял все разумные шаги, чтобы побудить иностранные правительства ввести требование о включении имени отправителя в инструкции по электронному переводу, отправляемые в США и другие страны, с информацией, которая останется при переводе из его возникновение до момента выплаты. Секретарю также было приказано поощрять международное сотрудничество в расследовании отмывания денег, финансовых преступлений и финансов террористических групп.

Закон также ввел уголовное наказание за коррумпированный чиновник. Должностное лицо или служащий правительства, которые действуют коррумпировано, а также лицо, побуждающее к коррупционному деянию, при исполнении своих служебных обязанностей, будут оштрафованы на сумму, которая не более чем в три раза превышает денежный эквивалент взятки в вопрос. В качестве альтернативы они могут быть приговорены к тюремному заключению на срок не более 15 лет или могут быть оштрафованы и лишены свободы. Штрафы применяются к финансовым учреждениям, которые не выполняют приказ о закрытии любых соответствующих счетов в течение 10 дней с момента получения такого распоряжения от генерального прокурора или министра финансов. Финансовое учреждение может быть оштрафовано на 10 000 долларов США за каждый день, когда счет остается открытым после истечения 10-дневного лимита.

Вторая аннотация внесла ряд изменений в BSA в попытке усложнить работу отмывателей денег и упростить правоохранительным и регулирующим органам контролировать операции по отмыванию денег. Одна поправка, внесенная в BSA, заключалась в том, чтобы разрешить уполномоченному офицеру или агентству, которое получает сообщения о подозрительной деятельности, уведомлять разведывательные органы США. Внесен ряд поправок, направленных на решение вопросов, связанных с бухгалтерским учетом и финансовой отчетностью. Одной из мер было новое требование, согласно которому любой, кто занимается бизнесом, подавать отчет о любых поступлениях монет и иностранной валюты на сумму более 10 000 долларов США, и сделало незаконным структурирование транзакций таким образом, чтобы уклоняться от требований к отчетности BSA. Чтобы упростить властям регулирование и расследование операций по борьбе с отмыванием денег, в определение финансового учреждения были включены предприятия, оказывающие денежные услуги (MSB) - те, кто управляет неформальными системами перевода ценностей вне основной финансовой системы. В BSA были внесены поправки, которые сделали обязательным сообщать о подозрительных транзакциях, и была предпринята попытка упростить такое сообщение для финансовых учреждений. ФинСЕН было принято бюро в департамент Соединенных Штатов казначейства и создание защищенной сети для использования финансовых учреждений сообщать о подозрительных операциях и предоставлять уведомления о соответствующих подозрительной деятельности было приказано. Наряду с этими требованиями к отчетности, значительное количество положений касается предотвращения отмывания денег и судебного преследования за него. Финансовым учреждениям было приказано разработать программы по борьбе с отмыванием денег, и в BSA были внесены поправки, чтобы лучше определить стратегию борьбы с отмыванием денег. Также были увеличены гражданские и уголовные наказания за отмывание денег и введение штрафов за нарушение постановлений о географическом нацеливании и определенных требований к ведению учета. Ряд других поправок к BSA был внесен через подзаголовок B, в том числе наделение Совета управляющих Федеральной резервной системы полномочиями разрешать персоналу действовать в качестве сотрудников правоохранительных органов для защиты помещений, территорий, имущества и персонала любого Национального резерва США. банк и разрешение Совету директоров делегировать эти полномочия Федеральному резервному банку США. Другая мера предписывала исполнительным директорам международных финансовых институтов Соединенных Штатов использовать свой голос и голосовать для поддержки любой страны, которая приняла меры в поддержку войны США с терроризмом. Исполнительные директора теперь обязаны проводить постоянный аудит выплат, производимых их учреждениями, чтобы гарантировать, что никакие средства не выплачиваются лицам, которые совершают, угрожают совершить или поддерживают терроризм.

Третий подзаголовок посвящен валютным преступлениям. Во многом из-за эффективности BSA лица, занимающиеся отмыванием денег, избегали традиционных финансовых институтов для отмывания денег и использовали бизнес, основанный на наличных деньгах, чтобы избежать их. Были предприняты новые усилия, чтобы остановить отмывание денег путем массового движения валюты, в основном сосредоточившись на конфискации доходов от преступной деятельности и ужесточении наказаний за отмывание денег. Конгресс установил, что уголовное преступление в виде простого уклонения от сообщения о денежных переводах было недостаточным, и решил, что было бы лучше, если бы преступлением была сама контрабанда основной суммы валюты. Таким образом, в BSA были внесены поправки, согласно которым уклонение от отчетности по валюте путем сокрытия суммы более 10 000 долларов США на любом человеке или через любой багаж, товары или другие контейнеры, которые въезжают в США или вывозятся из них, является уголовным преступлением. до 5 лет тюремного заключения и конфискации любого имущества в размере, превышающем сумму, которая ввозилась контрабандой. Это также сделало гражданские и уголовные нарушения штрафных санкций по делам о валютной отчетности, как конфискация всего имущества ответчика, которое было причастно к правонарушению, а также любого имущества, связанного с подсудимым. Закон запрещает и наказывает тех, кто ведет бизнес по переводу денег без лицензии. В 2005 году это положение Закона США «ПАТРИОТ» было использовано для преследования Иегуды Абрахама за помощь в организации денежных переводов британскому торговцу оружием Германту Лахани, который был арестован в августе 2003 года после того, как был пойман правительством. Лахани пытался продать ракету агенту ФБР, выдававшему себя за сомалийского боевика. Определение подделки было расширено и теперь включает аналоговые, цифровые или электронные репродукции изображений, и владение таким воспроизводящим устройством считалось правонарушением. Наказание увеличено до 20 лет лишения свободы. «Незаконная деятельность» по отмыванию денег была расширена и теперь включает предоставление материальной поддержки или ресурсов указанным иностранным террористическим организациям . В Законе указывается, что любое лицо, совершающее мошенническую деятельность за пределами юрисдикции США или сговорившуюся с ней , и которая будет считаться правонарушением в США, будет преследоваться по закону 18 USC  § 1029 , который касается мошенничества и связанной с ним деятельности. с устройствами доступа.

Раздел IV: Безопасность границ

Раздел IV Патриотического закона вносит поправки в Закон об иммиграции и гражданстве 1952 года, чтобы предоставить больше правоохранительных и следственных полномочий Генеральному прокурору США и Службе иммиграции и натурализации (INS). Генеральный прокурор был уполномочен отменить любое ограничение на количество штатных сотрудников (FTE), закрепленных за INS на северной границе Соединенных Штатов. Было выделено достаточно средств, чтобы утроить максимальное количество сотрудников пограничного патруля США, сотрудников таможенной службы и инспекторов СИН, а также было выделено дополнительно 50 млн долларов США для СИН и Таможенной службы США для улучшения технологии мониторинга северной границы и приобретения дополнительного оборудования в северная граница Канады. INS также было предоставлено право разрешать выплату сверхурочных в размере до 30 000 долларов США в год сотрудникам INS. Государственному департаменту США и СИН был предоставлен доступ к информации о криминальном прошлом, содержащейся в Индексе межгосударственной идентификации Национального центра информации о преступности (NCIC-III), файле разыскиваемых лиц и любых других файлах, хранящихся в Национальном центре информации о преступности, чтобы определить, будут ли заявители на визу и заявители могут быть приняты в США. Государственный департамент США должен был разработать окончательные правила, регулирующие процедуры снятия отпечатков пальцев и условия, при которых департаменту разрешалось использовать эту информацию. Кроме того, Национальному институту стандартов и технологий (NIST) было приказано разработать технологический стандарт для проверки личности лиц, обращающихся за визой в США. Причина заключалась в том, чтобы сделать стандарт технологической основой для межведомственной, кросс-платформенной электронной системы, используемой для проверки биографических данных , подтверждения личности и обеспечения того, чтобы люди не получали визы под разными именами. Этот отчет был выпущен 13 ноября 2002 г .; однако, согласно NIST, позже было «установлено, что используемая система отпечатков пальцев не была такой точной, как современные системы отпечатков пальцев, и приблизительно эквивалентна коммерческим системам отпечатков пальцев, доступным в 1998 году». Позднее этот отчет был заменен разделом 303 (а) Закона 2002 года о усилении безопасности границ и реформе визового режима .

В подзаголовке B были изменены и расширены различные определения терроризма. В INA задним числом были внесены поправки, запрещающие иностранцам, которые являются частью или представителями иностранной организации или любой группы, поддерживающей террористические акты, въезжать в США. Это ограничение также распространяется на членов семьи таких иностранцев. Определение «террористическая деятельность» было усилено и теперь включает действия, связанные с использованием любого опасного устройства (а не только взрывчатых веществ и огнестрельного оружия). «Участие в террористической деятельности» определяется как совершение, подстрекательство к совершению или планирование и подготовка к совершению террористического акта. В это определение входит сбор разведывательной информации о потенциальных целях террористов, сбор средств для террористической организации или подстрекательство других к совершению террористических актов. Те, кто оказывает осознанную помощь лицу, которое планирует совершить такую ​​деятельность, определяются как осуществляющие террористическую деятельность. Такая помощь включает предоставление материальной поддержки, включая предоставление убежища , транспорт, связь, денежные средства, перевод средств или другую материальную финансовую выгоду, фальшивую документацию или идентификацию, оружие (включая химическое , биологическое или радиологическое оружие ), взрывчатые вещества или обучение навыкам работы. террористический акт. Критерии INA для принятия решения о признании организации террористической были изменены, чтобы включить определение террористического акта. Хотя поправки к этим определениям имеют обратную силу, это не означает, что они могут применяться к членам, которые присоединились к организации, но с тех пор ушли, прежде чем она была признана террористической организацией согласно 8 USC  § 1189 Государственным секретарем.

Закон внес поправки в INA, чтобы добавить новые положения, обеспечивающие соблюдение законов об обязательном содержании под стражей. Они применимы к любому иностранцу, который занимается терроризмом или занимается деятельностью, угрожающей национальной безопасности США. Это также относится к тем, кто является недопустимым или которые должны быть депортированы, поскольку подтверждено, что они пытаются проникнуть в страну для незаконного шпионажа ; незаконно экспортируют товары, технологии или конфиденциальную информацию; или пытаются контролировать или свергнуть правительство; или имели или будут участвовать в террористической деятельности. Генеральный прокурор или его заместитель могут сохранять опеку над такими иностранцами до тех пор, пока они не будут высланы из США, за исключением случаев, когда считается, что они должны быть высланы, и в этом случае они будут освобождены. Иностранец может содержаться под стражей до 90 дней, но может содержаться под стражей до шести месяцев после того, как будет признан угрозой национальной безопасности. Однако иностранцу должно быть предъявлено обвинение в совершении преступления, или процедура высылки начинается не позднее, чем через семь дней после задержания иностранца, в противном случае иностранец будет освобожден. Однако такие задержания должны пересматриваться каждые шесть месяцев Генеральным прокурором, который затем может принять решение об их отмене, если это не запрещено законом. Каждые шесть месяцев иностранец может подать письменное заявление о пересмотре свидетельства. Судебный пересмотр любого действия или решения, относящегося к этому разделу, включая судебный пересмотр существа свидетельства, может проводиться в рамках процедуры habeas corpus . Такое производство может быть инициировано заявкой , поданной в Верховный суд Соединенных Штатов , ни судьи Верховного суда, любой окружной судья в суде Соединенных Штатов Апелляционный для округа Колумбия , или любым районным судом иным , обладающим юрисдикцией развлечь приложение. Окончательное постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде США по округу Колумбия. Также были предусмотрены положения о том, что каждые шесть месяцев Генеральный прокурор США должен сообщать о таких решениях Комитету по судебной власти Палаты представителей и Комитету по судебной власти Сената .

Конгресс выразил мнение, что госсекретарю США следует ускорить полное внедрение интегрированной системы данных о въезде и выезде для аэропортов, морских портов и наземных пограничных пунктов въезда, указанных в Законе о реформе нелегальной иммиграции и ответственности иммигрантов 1996 года (IIRIRA). ). Они также обнаружили, что генеральный прокурор США должен немедленно создать Целевую группу по интегрированной системе данных о въезде и выезде, указанную в разделе 3 Закона о совершенствовании управления данными служб иммиграции и натурализации от 2000 года . Конгресс хотел, чтобы основное внимание при разработке системы данных въезда-выезда было сосредоточено на использовании биометрических технологий и разработке защищенных от несанкционированного доступа документов, считываемых в портах въезда. Они также хотели, чтобы система могла взаимодействовать с существующими базами данных правоохранительных органов. Генеральному прокурору было приказано реализовать и расширить программу мониторинга иностранных студентов, которая была создана в соответствии с разделом 641 (а) IIRIRA. в котором записаны дата и порт въезда каждого иностранного студента. Программа была расширена за счет включения других утвержденных учебных заведений, включая летные школы, школы языковой подготовки или профессиональные училища, утвержденные Генеральным прокурором по согласованию с Министром образования и Государственным секретарем. Министерство юстиции выделило 36 800 000 долларов США на реализацию программы.

Госсекретарю было приказано проверять и отчитываться перед Конгрессом о программе безвизового въезда, указанной в § 1187 8 USC  за каждый финансовый год до 30 сентября 2007 года. Секретарю также было приказано проверить выполнение мер предосторожности для предотвращения подделка и кража паспортов, а также подтверждение того, что страны, указанные в рамках программы безвизового въезда, разработали программу по разработке защищенных от подделки паспортов. Секретарю также было приказано доложить Конгрессу о том, были ли проблемы с покупками в консульстве .

Последний подзаголовок, представленный сенаторами Джоном Коньерсом и Патриком Лихи, позволяет сохранить иммиграционные льготы для жертв терроризма и семей жертв терроризма. Они признали, что некоторые семьи, не по своей вине, либо не имеют права на постоянное проживание в Соединенных Штатах из-за невозможности уложиться в важные сроки из-за террористических атак 11 сентября, либо лишились права подавать заявление на получение особого иммиграционного статуса. потому что их любимый человек погиб в результате нападения.

Раздел V: Устранение препятствий к расследованию терроризма

Раздел V позволяет Генеральному прокурору США выплачивать вознаграждения в соответствии с объявлениями о помощи Министерству юстиции в борьбе с терроризмом и предотвращении террористических актов, хотя суммы, превышающие 250 000 долларов США, не могут быть сделаны или предложены без личного одобрения Генерального прокурора или Президент, и как только награда будет одобрена, Генеральный прокурор должен направить письменное уведомление Председателю и высокопоставленным членам меньшинства Комитета по ассигнованиям и судебной власти Сената и Палаты представителей. В Закон Государственного департамента 1956 года об основных органах власти были внесены поправки, позволяющие Государственному департаменту США предлагать вознаграждения, после консультации с Генеральным прокурором, за полный или значительный роспуск любой террористической организации и выявление любых ключевых лидеров террористических организаций. Государственному секретарю США было предоставлено право выплатить более 5 миллионов долларов США, если он определит, что это предотвратит террористические действия против Соединенных Штатов и Канады. В Закон о ликвидации отставания в проведении анализа ДНК были внесены поправки с целью включения терроризма или преступлений с применением насилия в список квалифицируемых федеральных преступлений. Другим предполагаемым препятствием было разрешение федеральным агентствам обмениваться информацией с федеральными правоохранительными органами. Таким образом, теперь закон позволяет федеральным офицерам, которые получают информацию посредством электронного наблюдения или физического досмотра, консультироваться с федеральными правоохранительными органами для координации усилий по расследованию или защите от потенциальных или фактических нападений, саботажа или международного терроризма или подпольной разведывательной деятельности со стороны разведывательной службы или сеть иностранной державы.

Юрисдикция Секретной службы США была расширена для расследования компьютерного мошенничества, мошенничества с устройствами доступа, фальшивых документов или устройств, удостоверяющих личность, или любых мошеннических действий против финансовых учреждений США. В Закон об общих положениях об образовании были внесены поправки, позволяющие Генеральному прокурору или помощнику генерального прокурора США собирать и хранить документы об образовании, относящиеся к санкционированному расследованию или судебному преследованию преступления, которое определяется как федеральное преступление терроризма и которым обладает образовательное агентство или учреждение. . Генеральный прокурор или помощник генерального прокурора должны «удостоверить наличие конкретных и четко сформулированных фактов, дающих основания полагать, что записи об образовании могут содержать информацию [о том, что федеральное преступление терроризма может быть совершено]». Учебное заведение, которое производит записи об образовании в ответ на такой запрос, пользуется юридическим иммунитетом от любой ответственности, которая возникает в результате такого производства записей.

Один из самых спорных аспектов Закона США «ПАТРИОТ» содержится в Разделе V и касается писем национальной безопасности (NSL). NSL - это форма административной повестки, используемая ФБР и, как сообщается, другими правительственными агентствами США, включая ЦРУ и Министерство обороны США (DoD). Это письмо с требованием, направленное конкретному юридическому лицу или организации на передачу различных записей и данных, относящихся к физическим лицам. Они не требуют никаких веских причин или судебного надзора, а также содержат запрет на то , чтобы получатель письма не мог раскрыть, что письмо когда-либо было отправлено. Раздел V разрешал использование NSL специальным агентом, отвечающим за местный офис Бюро, где ранее только директор или заместитель помощника директора ФБР могли удостоверять такие запросы. Это положение закона было оспорено ACLU от имени неизвестной стороны против правительства США на том основании, что NSL нарушают Первую и Четвертую поправки к Конституции США, поскольку нет возможности юридически опротестовать повестку NSL в суд, и что было неконституционным запрещать клиенту информировать своего поверенного о приказе из-за того, что в письмах не содержалось кляпов. Суд вынес решение в пользу дела ACLU, и они объявили закон неконституционным. Позже Закон США «ПАТРИОТ» был повторно авторизован, и были внесены поправки, уточняющие процесс судебного пересмотра NSL и позволяющие получателю NSL сообщать о получении письма адвокату или другим лицам, необходимым для выполнения или оспаривания приказа. Однако в 2007 году Окружной суд США отменил даже повторно санкционированные NSL, потому что право кляпов было неконституционным, поскольку суды все еще не могли участвовать в значимом судебном пересмотре этих кляпов. 28 августа 2015 года судья Федерального окружного суда Манхэттена Виктор Марреро признал необоснованным постановление Николаса Меррилла об отказе от правосудия . В своем решении судья Марреро охарактеризовал позицию ФБР как «крайнюю и чрезмерно широкую», утверждая, что «суды не могут, в соответствии с Первой поправкой, просто согласиться с утверждениями правительства о том, что раскрытие информации может повлечь за собой и создать риск». Он также обнаружил, что постановление ФБР о замалчивании г-на Меррилла «связано с серьезными проблемами, как в отношении Первой поправки, так и подотчетности правительства перед народом». Первоначально решение было опубликовано в редакции судьей Марреро. ФБР было дано 90 дней на то, чтобы следовать любому другому альтернативному курсу действий, но оно решило этого не делать. После обнародования неотредактированного постановления 30 ноября 2015 года впервые стало известно, в какой степени NSL ФБР в сопровождении приказа о замалчивании пыталась собрать информацию. В судебных документах впервые было обнаружено, что через NSL ФБР полагает, что оно может законным образом получить информацию, включая полную историю просмотра веб-страниц , IP-адреса всех, с кем переписывался человек, и все записи обо всех. онлайн-покупки в течение последних 180 дней. ФБР также утверждает, что через расширение NSL оно может получать информацию о местоположении сотовой связи . В историческом случае Николаса Меррилла ФБР, в частности, стремилось получить следующую информацию об учетной записи: информацию об учетной записи DSL, журнал радиуса, имя подписчика и соответствующую информацию о подписчике, номер учетной записи, дату открытия или закрытия учетной записи, адреса, связанные с учетной записью. , дневные / вечерние телефонные номера абонентов, экранные имена или другие онлайн-имена, связанные с учетной записью, формы заказов, записи, относящиеся к заказам товаров / информации о доставке за последние 180 дней, все счета, связанные с учетной записью, интернет-провайдер (ISP ), все адреса электронной почты, связанные с учетной записью, адрес интернет-протокола, назначенный учетной записи, вся информация веб-сайта, зарегистрированная в учетной записи, единый адрес локатора ресурсов, назначенный учетной записи, любая другая информация, которую вы считаете транзакционной записью электронного обмена данными. Это был первый раз, когда выяснилось, в какой степени NSL в соответствии с Законом о патриотизме может запрашивать коммуникационную информацию.

Раздел VI: Жертвы и семьи жертв терроризма

Раздел VI внес поправки в Закон о жертвах преступлений 1984 года (VOCA), чтобы изменить порядок управления и финансирования Фонда жертв преступлений в США, улучшив оперативное оказание помощи семьям сотрудников общественной безопасности путем ускоренных выплат сотрудникам или семьям сотрудников, получивших травмы. или убит при исполнении служебных обязанностей. Платежи должны быть произведены не позднее, чем через 30 дней. Помощнику генерального прокурора были предоставлены расширенные полномочия в соответствии с разделом 614 Закона США «ПАТРИОТ» по предоставлению грантов любой организации, которая администрирует любые программы Управления юстиции , включая Программу пособий для сотрудников общественной безопасности. Дальнейшие изменения в Фонде жертв преступлений увеличили количество денег в Фонде и изменили способ их распределения. Сумма грантов, выделяемых через Фонд для жертв преступлений на соответствующие программы компенсации жертвам преступлений, была увеличена с 40 до 60 процентов от общей суммы средств Фонда. Программа может предоставить компенсацию гражданам США, пострадавшим за рубежом. Проверка средств была также отменена для тех, кто ходатайствовал о компенсации. В рамках VOCA директор может ежегодно выделять грант из Фонда помощи жертвам преступлений для поддержки программ помощи жертвам преступлений. В VOCA была внесена поправка, включающая предложения помощи жертвам преступлений в округе Колумбия , Содружестве Пуэрто-Рико , Виргинских островах Соединенных Штатов и на любой другой территории США. VOCA также предоставляет компенсацию и помощь жертвам терроризма или массового насилия. В него были внесены поправки, позволяющие директору предоставлять дополнительные субсидии штатам для соответствующих критериям программ компенсации и помощи жертвам преступлений, а также организациям по оказанию помощи жертвам преступлений, государственным учреждениям (включая федеральные, государственные или местные органы власти) и неправительственным организациям, которые оказывают помощь жертвам преступлений. преступления. Эти средства могут быть использованы для оказания чрезвычайной помощи, включая усилия по реагированию на кризисы, помощь, компенсацию, обучение и техническую помощь для расследования и судебного преследования террористов.

Раздел VII: Расширенный обмен информацией для защиты критически важной инфраструктуры

Раздел VII состоит из одного раздела. Цель этого заголовка - повысить способность правоохранительных органов США противодействовать террористической деятельности, выходящей за пределы юрисдикции. Он делает это путем внесения поправок в Закон 1968 года о всеобщем контроле над преступностью и безопасных улицах, который включает терроризм как преступную деятельность.

Раздел VIII: Уголовный закон о терроризме

Раздел VIII изменяет определения терроризма и устанавливает или заново определяет правила, с которыми следует бороться с ним. Он переопределил термин «внутренний терроризм», включив в него массовое уничтожение, а также убийства или похищения людей как террористическую деятельность. Это определение также включает действия, которые «опасны для жизни человека, являются нарушением уголовного законодательства Соединенных Штатов или любого штата» и предназначены для «запугивания или принуждения гражданского населения», «влияния на политику правительства путем запугивание или принуждение, «или предпринимаются» с целью повлиять на поведение правительства путем массового уничтожения, убийства или похищения людей », находясь под юрисдикцией Соединенных Штатов. Терроризм также входит в определение рэкета . Также были пересмотрены термины, относящиеся к кибертерроризму , включая термины «защищенный компьютер», «ущерб», «осуждение», «лицо» и «потеря».

Новые наказания были введены для осуждения тех, кто атакует системы общественного транспорта . Если преступник совершил такое нападение, когда на борту не было пассажира, его оштрафуют и лишат свободы на срок до 20 лет. Однако, если действие было предпринято в то время, когда в общественном транспортном средстве или пароме находился пассажир в момент совершения преступления, или если преступление привело к смерти любого человека, то наказание представляет собой штраф и пожизненное заключение. Название вносит поправки в статут о биологическом оружии, определяя использование биологического агента, токсина или системы доставки в качестве оружия, кроме случаев, когда они используются для « профилактических , защитных, добросовестных исследований или других мирных целей». Наказание для любого, кто не может разумно доказать, что он использует биологический агент, токсин или систему доставки для этих целей, составляет 10 лет тюремного заключения, штраф или и то, и другое.

Был принят ряд мер, направленных на предотвращение и наказание действий, которые считаются поддерживающими терроризм. Укрывательство или укрывательство террористов было признано преступлением, и те, кто это делают, подлежат штрафу или тюремному заключению на срок до 10 лет, или и того, и другого. В закон США о конфискации также были внесены поправки, позволяющие властям конфисковывать все иностранные и внутренние активы у любой группы или отдельного лица, которые были уличены в планировании совершения террористических актов против США или граждан США. Активы также могут быть конфискованы, если они были приобретены или сохранены частным лицом или организацией в целях дальнейшей террористической деятельности. Один из разделов закона (раздел 805) запрещает «материальную поддержку» террористов и, в частности, включает «консультации или помощь экспертов». В 2004 году, после того как Проект гуманитарного права подал гражданский иск против правительства США, Федеральный окружной суд признал его неконституционным расплывчатым; но в 2010 году Верховный суд оставил его без изменения. Позже Конгресс улучшил закон, определив определения понятий «материальная поддержка или ресурсы», «обучение» и «советы экспертов или ресурсы».

С кибертерроризмом боролись по-разному. Наказания применяются к тем, кто либо повреждает защищенный компьютер, либо получает несанкционированный доступ к нему, а затем совершает ряд правонарушений. Эти правонарушения включают в себя потерю лица на общую сумму более 5000 долларов США, а также отрицательное влияние на чье-либо медицинское обследование, диагностику или лечение. Он также включает действия, в результате которых человек получает травму, угрожает общественному здоровью или безопасности или наносит ущерб правительственному компьютеру, который используется в качестве инструмента для отправления правосудия, национальной обороны или национальной безопасности. Также запрещалось вымогательство через защищенный компьютер. Наказание за попытку нанести ущерб защищенным компьютерам с помощью вирусов или других программных механизмов было установлено в виде тюремного заключения на срок до 10 лет, а наказание за несанкционированный доступ и последующее повреждение защищенного компьютера было увеличено до более чем пяти лет лишения свободы. Однако в случае повторного совершения правонарушения наказание увеличивается до 20 лет лишения свободы. В законе также оговаривается разработка и поддержка возможностей судебной экспертизы кибербезопасности. Он поручает Генеральному прокурору создать региональные лаборатории компьютерной криминалистики, которые имеют возможность проводить судебно-медицинские экспертизы перехваченных компьютерных доказательств, относящихся к преступной деятельности и кибертерроризму, и которые могут обучать и обучать сотрудников правоохранительных органов и прокуроров на федеральном уровне, уровне штата и на местном уровне. в компьютерных преступлениях, а также для «облегчения и поощрения обмена опытом и информацией федеральных правоохранительных органов о расследовании, анализе и судебном преследовании компьютерных преступлений с персоналом правоохранительных органов штата и местных властей и прокурорами, включая использование целевых групп, действующих в нескольких юрисдикциях. " На создание таких лабораторий была выделена сумма в 50 миллионов долларов.

Название IX: Улучшенный интеллект

Раздел IX вносит поправки в Закон о национальной безопасности 1947 года, требуя от директора центральной разведки (DCI) устанавливать требования и приоритеты для внешней разведки, собираемой в рамках FISA, и оказывать помощь Генеральному прокурору США для обеспечения того, чтобы информация, полученная в результате электронного наблюдения или физического досмотра. распространяется в эффективных и действенных целях внешней разведки. За исключением информации, которая может поставить под угрозу текущее расследование правоохранительных органов, было выдвинуто требование, чтобы генеральный прокурор или глава любого другого департамента или агентства федерального правительства, отвечающего за правоохранительные органы, раскрывали директору любую полученную иностранную разведку. Министерства юстиции США. Генеральному прокурору США и директору Центральной разведки было поручено разработать процедуры, которым должен следовать Генеральный прокурор, чтобы своевременно информировать директора о любом намерении расследовать преступную деятельность источника внешней разведки или потенциального источника внешней разведки. на основе разведывательной наводки члена разведывательного сообщества. Генеральному прокурору также было поручено разработать процедуры для наилучшего управления этими вопросами. В соответствии с Законом о национальной безопасности международная террористическая деятельность подпадала под сферу компетенции внешней разведки .

Был заказан ряд отчетов, касающихся различных правительственных центров, связанных с разведкой. Одному из них было поручено создать наилучший способ создания Национального центра виртуального перевода с целью разработки средств автоматического перевода, чтобы помочь в своевременном и точном переводе информации внешней разведки для элементов разведывательного сообщества США. Закон США PATRIOT требует, чтобы это было сделано 1 февраля 2002 г .; однако отчет, озаглавленный «Отчет директора Центральной разведки о Национальном центре виртуального перевода: концептуальный план по расширению возможностей разведывательного сообщества в отношении иностранных языков, 29 апреля 2002 г.», был получен более чем на два месяца с опозданием, и Комитет Сената по этому вопросу По сообщениям разведки, это была «задержка, которая, помимо того, что противоречила четко сформулированным положениям устава, лишила Комитет своевременного и ценного вклада в его усилия по разработке этого закона». Был подготовлен еще один отчет о целесообразности и желательности изменения конфигурации Центра отслеживания активов иностранных террористов и Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов . Срок сдачи: 1 февраля 2002 г .; однако это никогда не было написано. Специальный комитет Сената по разведке позже пожаловался, что «[t] он] директор Центральной разведки и министр финансов не представили отчет, на этот раз в прямом нарушении раздела Закона США PATRIOT», и они далее указали », что обязательный отчет должен быть заполнен немедленно и должен включать раздел, описывающий обстоятельства, которые привели к невыполнению Директором законных требований к отчетности ».

Другие меры позволили отложить предоставление некоторых отчетов по разведывательным и связанным с разведкой вопросам как минимум до 1 февраля 2002 г., если соответствующее должностное лицо подтвердит, что подготовка и представление 1 февраля 2002 г. будут препятствовать работе офицеров или сотрудников, участвующих в контртеррористической деятельности. . Любая такая отсрочка требует уведомления Конгресса, прежде чем она будет разрешена. Генеральному прокурору было поручено обучать должностных лиц правильному выявлению и использованию информации внешней разведки при выполнении ими своих служебных обязанностей. К правительственным чиновникам относятся те в федеральном правительстве, которые обычно не сталкиваются с иностранными разведданными и не распространяют их при исполнении своих обязанностей, а также государственные и местные правительственные чиновники, которые сталкиваются или потенциально могут столкнуться в ходе террористического акта с иностранной разведкой в выполнение своих обязанностей. Конгресс выразил мнение, что офицеров и сотрудников разведывательного сообщества следует поощрять к тому, чтобы они прилагали все усилия для установления и поддержания разведывательных отношений с любым лицом, организацией или группой, пока они проводят законную разведывательную деятельность.

Название X: Разное

Раздел X создал или изменил ряд различных законов, которые не вписывались ни в какой другой раздел Закона США PATRIOT. Лицензии Hazmat были ограничены водителями, которые прошли проверку биографических данных и могут продемонстрировать, что они могут обращаться с материалами. Генеральному инспектору Министерства юстиции было поручено назначить должностное лицо, которое будет отслеживать, анализировать и сообщать Конгрессу обо всех обвинениях в нарушении гражданских прав против Министерства юстиции. Он внес поправки в определение «электронного наблюдения», чтобы исключить перехват сообщений, осуществляемых через защищенный компьютер или с защищенного компьютера, если владелец разрешает перехват или законно участвует в расследовании. Теперь дела об отмывании денег могут быть возбуждены в районе, где было совершено отмывание денег или откуда начался перевод денег. Иностранцам, совершившим отмывание денег, также был запрещен въезд в США. Гранты были предоставлены службам быстрого реагирования, чтобы помочь им в реагировании на терроризм и его предотвращении. 5 000 000 долларов США было разрешено выделить Управлению по борьбе с наркотиками (DEA) для обучения полиции в Южной и Восточной Азии . Генеральному прокурору было поручено провести исследование возможности использования биометрических идентификаторов для идентификации людей, когда они пытаются въехать в Соединенные Штаты, и которое будет связано с базой данных ФБР для выявления подозреваемых преступников. Другое исследование было также заказано для определения возможности предоставления авиакомпаниям имен подозреваемых террористов до их посадки на рейс. Министерству обороны было предоставлено временное право использовать их средства для частных контрактов в целях безопасности. Последний заголовок также создал новый закон, названный Законом о преступлениях против благотворительных американцев, который внес поправки в Закон о телемаркетинге и предотвращении мошенничества и злоупотреблений с потребителями, требуя от телемаркетеров, которые звонят от имени благотворительных организаций, раскрывать цель и другую информацию, включая имя и почтовый адрес благотворительность, которую представляет телемаркетер. Он также увеличил наказание с одного года тюремного заключения до пяти лет лишения свободы для тех, кто совершает мошенничество, выдавая себя за члена Красного Креста .

Срок действия раздела

Положение дел Раздел Заголовок Срок хранения
PA 201 Полномочия на перехват проводных, устных и электронных сообщений, касающихся терроризма и других лиц. 2006-03-10
PA 202 Полномочия на перехват проводных, устных и электронных сообщений, касающихся компьютерного мошенничества и злоупотреблений 2006-03-10
PA 203 (б) Право на обмен электронной, проводной и устной информацией о перехвате 2006-03-10
PA 204 Разъяснение разведывательных исключений из ограничений на перехват и раскрытие проводных, устных и электронных сообщений 2006-03-10
PA 206
50 USC 1805 (c) (2) (B)
Передвижной орган наблюдения в соответствии с Законом о слежке за внешней разведкой 1978 года. 2019-12-15
PA 207 Продолжительность наблюдения FISA за лицами, не проживающими в США, которые являются агентами иностранной державы 2006-03-10
PA 209 Изъятие сообщений голосовой почты в соответствии с ордерами 2006-03-10
PA 212 Экстренное раскрытие электронных сообщений для защиты жизни и здоровья 2006-03-10
PA 214 Регистр пера и орган по слежению за ловушкой и отслеживанием в рамках FISA 2006-03-10
PA 215

50 долларов США 1861

Доступ к записям и другим предметам в соответствии с Законом о наблюдении за внешней разведкой. 2015-06-01
PA 217 Перехват компьютерных сообщений злоумышленника 2006-03-10
PA 218 Информация внешней разведки 2006-03-10
PA 220 Общенациональная служба ордеров на обыск электронных доказательств 2006-03-10
PA 223 Гражданская ответственность за несанкционированное раскрытие информации 2006-03-10
PA 225 Иммунитет за соблюдение требований FISA о прослушивании телефонных разговоров 2006-03-10
IRTPA 6001
50 USC 1801 (b) (1) (C)
Положение «Одинокий волк» 2019-12-15

Полемика

Закон США «ПАТРИОТ» вызвал много споров с момента его принятия.

Противники закона открыто заявляли, что он был принят оппортунистически после терактов 11 сентября , полагая, что споров было бы мало. Они считают, что закон был поспешен через Сенат с небольшими изменениями до того, как он был принят (сенаторы Патрик Лихи (D-VT) и Расс Фейнголд (D-WI) предложили поправки, чтобы изменить окончательную редакцию).

Масштабы самого закона были отмечены Майклом Муром в его скандальном фильме « Фаренгейт 9/11» . В одной из сцен фильма он записывает, как конгрессмен Джим Макдермотт (D-WA) утверждал, что ни один сенатор не читал законопроект, а Джон Коньерс-младший (D-MI) сказал: «Мы не читаем большую часть законопроекты. Вы действительно знаете, что это повлечет за собой, если мы прочитаем каждый законопроект, который мы приняли? " Конгрессмен Конайерс отвечает на свой вопрос, говоря, что, если бы они прочитали каждый законопроект, это «замедлило бы законодательный процесс». Затем Мур в качестве драматического приёма нанял фургон с мороженым и проехал по Вашингтону, округ Колумбия, с громкоговорителем, зачитывая Закон озадаченным прохожим, в том числе нескольким сенаторам.

Мур был не единственным комментатором, заметившим, что не многие люди читали Закон. Когда Далия Литвик и Джулия Терн из Slate спросили: «Насколько плох ПАТРИОТ?», Они решили, что «трудно сказать», и заявили:

ACLU , в новом листке оспаривался ИЙ веб - сайт, хочет , чтобы вы верили , что акт угрожает наши самые основные гражданские свободы. Эшкрофт и его помощники называют изменения в законе «скромными и постепенными». Поскольку почти никто не читал законодательство, большая часть того, что мы думаем, что знаем о нем, поступает из третьих рук. В некоторых случаях как защитники, так и противники виновны в разжигании страха и искажении.

Одним из ярких примеров того, как Закон о патриотизме вызвал споры, является случай Сьюзен Линдауэр . Линдауэр - бывший сотрудник Конгресса и антивоенный активист, которому в соответствии с Законом о патриотизме было предъявлено обвинение в «действии в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства», а затем суд признал его психически непригодным для судебного разбирательства. Линдауэр неоднократно категорически отрицала оба эти утверждения, заявляя, что на самом деле она была агентом ЦРУ, служившим связующим звеном между правительствами США и Ирака. В 2010 году она написала книгу под названием « Крайние предубеждения: ужасающая история патриотического акта и прикрытия 11 сентября и Ирака» на этот счет. Обвинения были сняты в 2009 году.

Другим примером разногласий в Законе о патриотизме является судебное дело США против Антуана Джонса в 2012 году . Владелец ночного клуба был связан с тайником, где торгуют наркотиками, через GPS-слежение правоохранительных органов, прикрепленное к его машине. Его поместили туда без ордера, что стало серьезным препятствием для вынесения обвинительного приговора федеральным прокурорам в суде. С годами дело дошло до Верховного суда США , где приговор был отменен. Суд установил, что усиление наблюдения за подозреваемыми, вызванное таким законодательством, как Патриотический акт, нарушило конституционные права обвиняемого.

Центр электронной информации о конфиденциальности (EPIC) раскритиковал закон как неконституционный, особенно когда «частные сообщения законопослушных американских граждан могут быть случайно перехвачены», в то время как Electronic Frontier Foundation считает, что более низкий стандарт, применяемый к прослушиванию телефонных разговоров, дает ФБР «пустой чек», чтобы нарушить конфиденциальность сообщений бесчисленных ни в чем не повинных американцев ». Другие не считают, что закон о передвижном прослушивании телефонных разговоров вызывает беспокойство. Профессор Дэвид Д. Коул из Юридического центра Джорджтаунского университета , критикующий многие положения Закона, обнаружил, что, хотя они и дорого обходятся неприкосновенности частной жизни, они являются разумной мерой, в то время как Пол Розенцвейг, старший научный сотрудник Центра юридических исследований Правовые и судебные исследования в The Heritage Foundation утверждают, что передвижные прослушки - это просто ответ на быстро меняющиеся коммуникационные технологии, которые не обязательно привязаны к определенному месту или устройству.

Закон также разрешает доступ к голосовой почте через ордер на обыск, а не через постановление о прослушивании телефонных разговоров, указанное в разделе III. Джеймс Демпси из CDT считает, что он излишне упускает из виду важность уведомления в соответствии с Четвертой поправкой и в соответствии с разделом III, а EFF критикует отсутствие уведомления в этом положении. Однако критика EFF более обширна - они считают, что поправка «является возможным нарушением Четвертой поправки к Конституции США», потому что ранее, если ФБР незаконно прослушивало голосовую почту, оно не могло использовать сообщения в качестве доказательства против обвиняемого. Другие не согласны с этими оценками. Профессор Орин Керр , из Университета Джорджа Вашингтона школы права, считает , что ECPA «принял довольно странное правило регламентировать голосовую почту , хранящуюся с поставщиками услуг» , потому что «под ECPA, если правительство знало , что существует одна копии неоткрытого частного сообщения в спальне человека и другой копии на их удаленно сохраненной голосовой почте, для ФБР было незаконным просто получить голосовую почту; закон фактически вынудил полицию вторгаться в дом и обстреливать спальни людей, чтобы не нарушать более частную голосовую почту. " По мнению профессора Керра, в этом мало смысла, и поправка, внесенная Законом США о Патриотах, была разумной и разумной.

Расширение юрисдикции судов Законом о патриотизме, чтобы разрешить выдачу ордеров на обыск по всей стране, вызвало споры для EFF. Они считают, что агентства смогут «делать покупки» для судей, которые продемонстрировали сильную предвзятость к правоохранительным органам в отношении ордеров на обыск, используя только тех судей, которые с наименьшей вероятностью скажут «нет», даже если ордер не удовлетворяет строгим требованиям. Четвертой поправки к Конституции », и что это снижает вероятность того, что более мелкие интернет-провайдеры или телефонные компании попытаются защитить конфиденциальность своих клиентов, оспаривая ордер в суде. Их аргумент состоит в том, что« небольшой интернет-провайдер из Сан-Франциско обслуживал такие у ордера вряд ли будут ресурсы для того, чтобы предстать перед судом Нью-Йорка, который его выдал ". Они считают, что это плохо, потому что только провайдер связи сможет оспорить ордер, поскольку только они будут знать об этом - многие ордера выдаются ex parte , что означает, что цель ордера отсутствует на момент его выдачи.

Какое-то время Закон США «ПАТРИОТ» разрешал агентам проводить поиск «украдкой и подглядывать». Критики, такие как EPIC и ACLU, резко раскритиковали закон за нарушение Четвертой поправки, при этом ACLU зашел так далеко, что выпустил рекламу, осуждающую ее и призывающую к ее отмене.

Однако сторонники поправки, такие как Хизер Мак Дональд , научный сотрудник Манхэттенского института и редактор New York City Journal , выразили уверенность в том, что это было необходимо, поскольку временная задержка в уведомлении о приказе об обыске не позволяет террористам давать чаевые. от коллег, в отношении которых проводится расследование.

В 2004 году агенты ФБР использовали это положение для обыска и тайного осмотра дома Брэндона Мэйфилда , который был незаконно заключен в тюрьму на две недели по подозрению в причастности к взрывам поездов в Мадриде . Хотя правительство США публично извинилось перед Мэйфилдом и его семьей, Мэйфилд пошел дальше через суд. 26 сентября 2007 года судья Энн Эйкен признала закон фактически неконституционным, поскольку обыск был необоснованным назначением Мэйфилда и, таким образом, нарушил Четвертую поправку.

Законы, регулирующие материальную поддержку терроризма, оказались спорными. EFF раскритиковал его за нарушение свободы объединений . EFF утверждает, что если бы этот закон был принят во время апартеида , граждане США не смогли бы поддержать Африканский национальный конгресс (АНК), поскольку EFF считает, что АНК был бы классифицирован как террористическая организация. Они также использовали пример гуманитарного социального работника, который не смог обучить членов ХАМАС, как заботиться о гражданских детях, осиротевших в результате конфликта между израильтянами и палестинцами, юриста, неспособного научить членов ИРА нормам международного права , и миротворцев, неспособных предложить обучение эффективным мирным переговорам или тому, как подавать петиции в ООН относительно нарушений прав человека.

Другая группа, Проект гуманитарного права , также возражала против положения, запрещающего «экспертные консультации и помощь» террористам, и подала иск против правительства США с требованием признать его неконституционным. В 2004 году Федеральный окружной суд признал это положение неконституционным расплывчатым, но в 2010 году Верховный суд отменил это решение.

Возможно, одним из самых больших противоречий было использование писем национальной безопасности (NSL) ФБР. Поскольку они позволяют ФБР осуществлять поиск по телефону, электронной почте и финансовым отчетам без постановления суда , они подверглись критике со стороны многих сторон, в том числе Американского союза гражданских свобод . Хотя у чиновников ФБР есть ряд внутренних «сдержек и противовесов», которые должны быть соблюдены до выдачи NSL, федеральный судья Виктор Марреро признал положения NSL неконституционными. В ноябре 2005 года BusinessWeek сообщил, что ФБР выпустило десятки тысяч NSL и получило один миллион финансовых, кредитных, трудовых и, в некоторых случаях, медицинских записей от клиентов целевых предприятий в Лас-Вегасе . Выбранные предприятия включали казино, склады и агентства по аренде автомобилей. Анонимный чиновник юстиции утверждал, что такие запросы разрешены в соответствии с разделом 505 Закона США «ПАТРИОТ», и, несмотря на количество запросов, настаивал: «Мы не склонны просить суды одобрить рыболовные экспедиции». Однако до того, как это стало известно, ACLU оспорила конституционность NSL в суде. В апреле 2004 года они подали иск против правительства от имени неизвестного интернет-провайдера, которому по неизвестным причинам был выдан NSL. В деле ACLU v. DoJ ACLU утверждал, что NSL нарушил Первую и Четвертую поправки к Конституции США, потому что Закон США PATRIOT не прописал какой-либо юридический процесс, посредством которого телефонная или интернет-компания могла попытаться опротестовать повестку NSL в суд. Суд согласился и пришел к выводу, что, поскольку получатель повестки в суд не мог оспорить ее в суде, это было неконституционным. Позже Конгресс попытался исправить это в Законе о повторном разрешении, но, поскольку они не удалили положение о неразглашении, Федеральный суд снова признал NSL неконституционными, поскольку они не позволяли судам проводить полноценный судебный надзор.

Ордер канарейка , оставленная в Craftsbury, Вермонт библиотеке в 2005 году: «ФБР не было здесь (смотреть очень близко для удаления этого знака)». Объявление о получении письма о национальной безопасности нарушило бы связанный с ним приказ о запрете на общение , а удаление знака - нет.

Еще одно положение Закона США PATRIOT вызвало большой ужас среди библиотекарей. Раздел 215 позволяет ФБР подавать заявку на производство материалов, которые помогают в расследовании, проводимом с целью защиты от международного терроризма или тайной разведывательной деятельности. Среди «материальных вещей», на которые может быть направлена ​​цель, он включает «книги, записи, бумаги, документы и другие предметы».

Сторонники этого положения указывают, что эти записи хранятся третьими сторонами, и поэтому на них не распространяются разумные ожидания граждан в отношении конфиденциальности, а также утверждают, что ФБР не злоупотребляло этим положением. В качестве доказательства тогдашний генеральный прокурор Джон Эшкрофт опубликовал в 2003 году информацию, которая показала, что постановления по разделу 215 никогда не использовались.

Однако Американская библиотечная ассоциация категорически возражала против этого положения, полагая, что библиотечные записи фундаментально отличаются от обычных деловых документов и что это положение окажет сдерживающее воздействие на свободу слова. Ассоциация была настолько обеспокоена, что сформировала резолюцию, осуждающую Патриотический акт США и призывающую членов защищать свободу слова и конфиденциальность покровителей.

Они призвали библиотекарей обратиться за юридической консультацией, прежде чем выполнять приказ об обыске, и посоветовали своим членам хранить записи только до тех пор, пока это требуется по закону.

Следовательно, отчеты начали фильтровать, поскольку библиотекари уничтожали записи, чтобы избежать выполнения таких распоряжений.

В 2005 году некоммерческий консорциум из 27 библиотек в Коннектикуте, известный как Коннектикутская четверка , Library Connection работал с ACLU над отменой запрета на использование библиотечных документов, оспаривая право правительства в соответствии с разделом 505 заставить замолчать четырех граждан, которые хотели внести свой вклад в общественную жизнь. дебаты по Закону о ПАТРИОТЕ. Это дело стало известно как Doe v. Gonzales . В мае 2006 года правительство, наконец, отказалось от судебной тяжбы, чтобы поддержать запрет на кляп. Резюмируя действия «четверки Коннектикута» и их вызов Патриотическому акту США, Джонс (2009: 223) отмечает: «Библиотекари должны понимать правовой баланс своей страны между защитой свободы выражения мнения и защитой национальной безопасности. Многие библиотекари считают, что интересы национальной безопасности, какими бы важными они ни были, стали предлогом для ограничения свободы чтения ".

Еще одним спорным аспектом Закона США «ПАТРИОТ» являются положения об иммиграции, которые допускают бессрочное задержание любого иностранца, который, по мнению генерального прокурора, может стать причиной террористического акта. До принятия Закона США PATRIOT, Анита Рамасастри , адъюнкт-профессор права и директор Центра права, коммерции и технологий Шидлера при Вашингтонской школе права в Сиэтле , штат Вашингтон, обвинила закон в лишении основных прав. для иммигрантов в Америку, включая законных постоянных жителей. Она предупредила, что «бессрочное содержание под стражей на основании секретных доказательств - что разрешено законом США ПАТРИОТ - больше похоже на правосудие Талибана, чем на наше. наши союзники будут заключены в тюрьму без элементарных гарантий справедливости и справедливости со стороны США ". Многие другие стороны также резко критиковали это положение. Рассел Фейнголд в заявлении Сената заявил, что это положение «не отвечает даже основным конституционным стандартам надлежащей правовой процедуры и справедливости, [поскольку оно] по-прежнему позволяет Генеральному прокурору задерживать лиц на основании простого подозрения». Университет Калифорнии принял резолюцию , осуждающую (среди прочего) положение бессрочного содержания под стражами закона, в то время как ACLU обвинил Акт предоставления Генерального прокурора «беспрецедентную новую власти , чтобы определить судьбу иммигрантов ... Хуже того , если у иностранца нет страны, которая примет их, они могут быть задержаны на неопределенный срок без суда ».

Еще одним спорным аспектом Закона США PATRIOT является его влияние на частную жизнь канадцев, проживающих в провинции Британская Колумбия ( Британская Колумбия ). Комиссар Британской Колумбии по вопросам конфиденциальности выражает обеспокоенность по поводу того, что Закон США «ПАТРИОТ» позволит правительству Соединенных Штатов получать доступ к частной информации канадцев, такой как личные медицинские записи, которые передаются американским компаниям. Хотя правительство Британской Колумбии приняло меры для предотвращения получения информации властями Соединенных Штатов, широкие полномочия Закона США «ПАТРИОТ» могут противоречить законодательству, принятому в Канаде. Комиссар Британской Колумбии по вопросам конфиденциальности Дэвид Лукиделис заявил в отчете о последствиях Закона США «ПАТРИОТ»: «Как только информация пересылается через границу, ее трудно, а то и невозможно контролировать».

Стремясь сохранить их конфиденциальность, Британская Колумбия внесла поправки в Закон о свободе информации и защите конфиденциальности (FOIPPA), который был принят в качестве закона 21 октября 2004 года. Эти поправки направлены на введение более жестких ограничений на «хранение, доступ к информации». , и раскрытие данных государственного сектора Британской Колумбии поставщиками услуг ". Эти законы относятся только к данным государственного сектора и не распространяются на данные трансграничного или частного сектора в Канаде. Учреждения государственного сектора включают примерно 2000 «государственных министерств, больниц, органов здравоохранения, университетов и колледжей, школьных советов, муниципальных органов власти и некоторых корпораций и агентств Короны». В ответ на эти законы многие компании теперь специально предпочитают размещать свои конфиденциальные данные за пределами США.

В Новой Шотландии был возбужден судебный иск с целью защитить провинцию от методов сбора данных в соответствии с Законом США PATRIOT. 15 ноября 2007 года правительство Новой Шотландии приняло закон, направленный на защиту личной информации жителей Новой Шотландии от распространения в соответствии с Законом США о Патриотах. Закон был озаглавлен «Новый Закон о защите международного раскрытия личной информации ». Цель закона - установить требования по защите личной информации от разглашения, а также наказания за невыполнение этого требования. Министр юстиции Мюррей Скотт заявил: «Этот закон поможет обеспечить защиту личной информации жителей Новой Шотландии. В законе излагаются обязанности государственных органов, муниципалитетов и поставщиков услуг, а также последствия невыполнения этих обязательств». В 1980-х годах Банк Новой Шотландии был центром раннего дела о доступе к данным до Интернета, которое привело к раскрытию банковских записей.

После того, как в июне 2013 года стало известно о предполагаемых нарушениях Закона США о Патриотах, в статьях о сборе записей телефонных разговоров в США Агентством национальной безопасности и программой PRISM (см. Раскрытие информации о массовом слежении за 2013 год ), представитель Джим Сенсенбреннер , республиканец из Висконсина , представил Патриот. Закон 2001 года гласил, что Агентство национальной безопасности вышло за рамки. Он опубликовал заявление, в котором говорится: «Хотя я считаю, что Патриотический акт должным образом уравновешивает интересы национальной безопасности и гражданские права, я всегда беспокоился о возможных нарушениях». Он добавил: «Изъятие записей телефонных разговоров миллионов невинных людей является чрезмерным и антиамериканским».

Сами Аль-Ариан

Сам Аль-Ариан был палестинец - американский штатным компьютерной техника профессором Университета Южной Флориды , который также активно способствовал диалогу между Западом и на Ближнем Востоке, особенно о тяжелом положении палестинцев «Он был обвинен в феврале 2003 года по 17 пунктам. в соответствии с Законом о патриотизме. Жюри оправдало его по 8 пунктам обвинения и зашло в тупик по оставшимся 9 пунктам. Позже он заключил сделку о признании вины и признал одно из оставшихся обвинений в обмен на освобождение и депортацию к апрелю 2007 года ". Однако вместо освобождения «он содержался под домашним арестом в Северной Вирджинии с 2008 по 2014 год, когда федеральные прокуроры подали ходатайство о снятии с него обвинений. 4 февраля 2015 года он был депортирован в Турцию .

Повторные авторизации

Закон США PATRIOT был повторно утвержден тремя законопроектами. Первый, Патриот США и Закон о повторном разрешении терроризма 2005 года , был принят Конгрессом в июле 2005 года. Этот закон повторно санкционировал некоторые, но не все, положения первоначального Закона США PATRIOT , а также новый Закон о реформе разведки и предотвращении терроризма. 2004 . Он создал новые положения, касающиеся смертной казни для террористов, усиления безопасности в морских портах , новых мер по борьбе с финансированием терроризма, новых полномочий Секретной службы , инициатив по борьбе с метамфетамином и ряд других различных положений. Второй закон о повторной авторизации, Закон о дополнительных поправках к Закону США о Патриотах от 2006 года , внес поправки в первый и был принят в феврале 2006 года.

Первый акт повторно санкционировал все, кроме двух положений Раздела II. Два раздела были изменены до 31 декабря 2009 года: раздел 206 - положение о передвижном прослушивании телефонных разговоров - и раздел 215, который разрешал доступ к деловой документации в соответствии с FISA. В раздел 215 были внесены дополнительные поправки для усиления судебного надзора и контроля. Такие приказы также были разрешены только директором ФБР, заместителем директора ФБР или исполнительным помощником директора по национальной безопасности, и были определены процедуры минимизации, чтобы ограничить распространение и сбор такой информации. Раздел 215 также содержал положение о «затычке», которое было изменено, чтобы позволить ответчику связаться со своим адвокатом. Однако это изменение означало, что ответчик также должен был сообщить ФБР, кому они раскрывают приказ; это требование было снято Законом США о внесении дополнительных поправок в Закон США «Патриотический акт» .

В субботу, 27 февраля 2010 года, президент Барак Обама подписал закон, который временно продлит на один год три спорных положения Патриотического акта, срок действия которых истекает:

  • Разрешите санкционированные судом передвижные прослушки, которые позволяют вести наблюдение с нескольких телефонов.
  • Разрешить санкционированный судом арест документов и имущества в ходе антитеррористических операций.
  • Разрешить слежку за так называемым волком - одиночкой (не являющимся гражданином США, участвующим в терроризме, который не может быть частью признанной террористической группы).

В ходе голосования 8 февраля 2011 года Палата представителей рассмотрела вопрос о дальнейшем продлении действия закона до конца 2011 года. Руководство палаты подвело закон о продлении срока действия закона, приостановив действие правил, который предназначен для принятия не противоречивого законодательства и требует большинства в две трети голосов. пройти. После голосования законопроект о продлении не был принят; 277 членов проголосовали «за», что было меньше чем 290 голосов, необходимых для принятия законопроекта в условиях приостановления действия правил. Срок действия закона без продления истекал 28 февраля 2011 года. Однако, в конце концов, он был принят, 275–144. Закон FISA о продлении закатов от 2011 года был подписан 25 февраля 2011 года.

26 мая 2011 года президент Барак Обама использовал Autopen для подписания Закона о продлении срока действия закатов PATRIOT 2011 года, продления на четыре года трех ключевых положений Закона США PATRIOT, когда он находился во Франции: прослушивание телефонных разговоров , поиск деловых записей ( « положение о библиотечных записях »), а также наблюдение за «одинокими волками» - лицами, подозреваемыми в террористической деятельности, не связанной с террористическими группами. Лидеры республиканцев задались вопросом, соответствует ли использование Autopen конституционным требованиям для подписания законопроекта.

Поскольку положения NSL Закона США PATRIOT были отклонены судами, Закон о повторном разрешении внес поправки в закон в попытке сделать их законными. Он предусматривал судебный пересмотр и законное право получателя оспаривать действительность письма. Акт о повторной авторизации по-прежнему позволял закрывать NSL и представлять все доказательства в закрытом виде и ex parte . Положения о кляпах были сохранены, но не были автоматическими. Они произошли только тогда, когда заместитель помощника директора ФБР или специальный агент, ответственный в полевом офисе бюро, подтвердили, что раскрытие информации приведет к «угрозе национальной безопасности Соединенных Штатов, вмешательству в уголовное, контртеррористическое или контрразведывательное расследование. , вмешательство в дипломатические отношения или опасность для жизни или физической безопасности любого лица ". Однако в случае отсутствия приказа о неразглашении ответчик может раскрыть факт NSL любому, кто может оказать ему помощь в выполнении письма, или адвокату для получения юридической консультации. Однако получателю снова было приказано проинформировать ФБР о таком раскрытии. Из-за обеспокоенности по поводу сдерживающих последствий такого требования Закон о дополнительных поправках к повторной авторизации удалил требование информировать ФБР о том, что получатель говорил о NSL своему поверенному. Позже Закон о дополнительных поправках к повторной авторизации запретил библиотекам получать NSL, за исключением тех случаев, когда они предоставляют услуги электронной связи. Закон о повторном разрешении также предписал Генеральному прокурору каждые полгода представлять отчет в Судебные комитеты Палаты представителей и Сената, Комитеты Палаты представителей и Сената по разведке, а также Комитет Палаты представителей по финансовым услугам и Комитет Сената по банковскому делу, жилищному строительству и городским делам по всем NSL. запрос, сделанный в соответствии с Законом о честной кредитной отчетности .

Изменения были внесены в положения Закона США «ПАТРИОТ» о передвижных прослушиваниях. В заявках и приказах о прослушивании телефонных разговоров должна быть указана конкретная цель электронного наблюдения, если личность цели неизвестна. Если характер и расположение каждого из объектов или мест, подлежащих наблюдению, неизвестны, то через 10 дней агентство должно уведомить суд. В уведомлении должны быть указаны характер и местонахождение каждого нового объекта или места, на которое было направлено электронное наблюдение. Он также должен описывать факты и обстоятельства, на которые ссылался заявитель, чтобы обосновать уверенность заявителя в том, что каждое новое место или объект наблюдения, находящиеся под наблюдением, используются или использовались объектом наблюдения. Заявитель также должен предоставить заявление с подробным описанием любых предлагаемых процедур минимизации, которые отличаются от тех, которые содержатся в исходной заявке или приказе, которые могут потребоваться из-за изменения объекта или места, на которое направлено электронное наблюдение. Кандидаты должны указать общее количество электронных наблюдений, которые были или проводятся в соответствии с приказом.

В раздел 213 Закона США «ПАТРИОТ» внесены изменения. Ранее он заявлял, что отложенные уведомления будут отправляться получателям "скрытого поиска" в "разумный период". Это было сочтено необоснованным, поскольку не было определено и потенциально могло использоваться бесконечно. Таким образом, акт о повторном разрешении изменил это на период, не превышающий 30 дней после даты исполнения ордера на обыск. Судам была предоставлена ​​возможность продлить этот срок, если у них были для этого веские основания. Раздел 213 гласит, что отсроченные уведомления могут быть выпущены, если есть «разумные основания полагать, что предоставление немедленного уведомления об исполнении ордера может иметь неблагоприятный результат». Это было подвергнуто критике, особенно со стороны ACLU, за допущение потенциальных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, и позже было изменено, чтобы предотвратить отсроченное уведомление, «если неблагоприятные результаты заключаются только в необоснованной задержке судебного разбирательства». В сентябре 2007 года Окружной суд штата Орегон отменил положения Закона США «ПАТРИОТ», относящиеся к скрытности и пику, но в декабре 2009 года Девятый округ отменил это решение.

Закон о повторной авторизации также предусматривает усиление надзора со стороны Конгресса за экстренное раскрытие информации операторами связи, осуществляемого в соответствии с разделом 212 Закона США «ПАТРИОТ». Срок действия приказов FISA по наблюдению и физическому досмотру был увеличен. Наблюдение, осуществляемое против «террористов-одиноких волков» в соответствии с разделом 207 Закона США «ПАТРИОТ», было увеличено до 120 дней для первоначального заказа, в то время как регистраторы загонов и устройства для ловушек и отслеживания в соответствии с FISA были увеличены с 90 дней до года. Закон о повторной авторизации также усилил надзор со стороны Конгресса, требуя полугодового отчета о физических досмотрах и использовании ручных регистров и устройств для улавливания и отслеживания в соответствии с FISA. Положение «террорист-одинокий волк» (раздел 207) было положением о прекращении действия, которое также должно было истечь; однако это было усилено Законом о реформе разведки и предупреждении терроризма 2004 года . Закон о повторном разрешении продлил срок действия до 31 декабря 2009 г. Поправка к закону о материальной поддержке, внесенная в Закон о реформе разведки и предотвращении терроризма, также стала постоянной. Определение терроризма было расширено и теперь включает прохождение военной подготовки у иностранной террористической организации и наркотерроризм . Другими положениями акта о повторной авторизации было объединение закона, запрещающего крушение поездов ( 18 USC  § 992 ), и закона, запрещающего нападения на системы общественного транспорта ( 18 USC  § 1993 ), в новый раздел раздела 18 Кодекса США ( 18 USC  § 1992 ), а также криминализовать акт планирования террористической атаки на систему общественного транспорта. Закон о конфискации был дополнительно изменен, и теперь активы, находящиеся под юрисдикцией США, будут арестованы за незаконный оборот ядерных, химических, биологических или радиологических оружейных технологий или материалов, если такое преступление карается по иностранному праву смертной казнью или тюремным заключением на срок более одного года. В качестве альтернативы, это применимо, если подобное наказание было бы столь же наказуемым, если бы оно было совершено в США. Далее Конгресс выразил мнение, что жертвы терроризма должны иметь право на конфискованные активы террористов.

В августе 2019 года администрация Трампа направила Конгрессу письмо с призывом сделать постоянными три положения о слежке в Патриотическом акте. Положения включали раздел 215, который разрешает сбор записей разговоров внутри страны, а также сбор других типов деловых записей.

В ноябре 2019 года Палата представителей одобрила трехмесячное продление действия Патриотического акта, срок действия которого истек бы 15 декабря 2019 года. Он был включен как часть более крупного законопроекта о временных расходах, направленного на предотвращение закрытия правительства, который был одобрен голосованием. из 231–192. Голосование в основном проходило по партийной линии: демократы голосовали за, а республиканцы голосовали против. Республиканская оппозиция во многом была вызвана тем, что в законопроект не было включено 5 миллиардов долларов на обеспечение безопасности границ. Против законопроекта проголосовали десять демократов. В эту группу входил ряд прогрессивных демократов, которые призвали своих коллег выступить против законопроекта из-за меры по расширению слежки. Представитель Джастин Амаш (независимый) внес поправку, отменяющую положения Закона о патриотизме, но она была отклонена комитетом по внутренним правилам.

10 марта 2020 года Джерри Надлер предложил законопроект о повторном разрешении Патриотического акта, и затем он был одобрен большинством Палаты представителей США после того, как 152 демократа присоединились к Республиканской партии в поддержку продления. Полномочия по надзору, предусмотренные Законом о патриотизме, необходимо было продлить до 15 марта 2020 года, а после истечения срока его действия Сенат США одобрил исправленную версию законопроекта. После того, как президент Дональд Трамп пригрозил наложить вето на законопроект, Палата представителей приняла решение отложить на неопределенный срок голосование для принятия сенатской версии законопроекта; по состоянию на декабрь 2020 года действие Патриотического акта истекло.

Смотрите также

использованная литература

  • "Слежение за GPS без гарантии". Базы данных Верховного суда 15.1 (2012): n.pag. Галилео. Интернет. 2 мая 2012 г.

дальнейшее чтение

Правовые обзоры статей

Книги

  • Браш, Вальтер. Непатриотические действия Америки: нарушение федеральным правительством конституционных и гражданских прав. Peter Lang Publishing, 2005. ISBN  0-8204-7608-0 (длинный список заявлений администрации Буша о нарушении гражданских прав в США и других странах).
  • Коул, Дэйв и Джеймс X. Демпси. Терроризм и Конституция: принесение в жертву гражданских свобод во имя национальной безопасности . 2-е изд. Нью-Йорк: WW Norton & Co., 2002. ISBN  1-56584-782-2 . (Полное обсуждение предшествующей законодательной истории Закона, насчитывающей более десяти лет.)
  • Эциони, Амитай . Насколько патриотичен Патриотический акт?: Свобода против безопасности в эпоху терроризма . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Рутледж, 2004. ISBN  0-415-95047-3
  • Харви, Роберт и Элен Вола. De l'exception à la règle. Закон США «ПАТРИОТ» "DE L'EXCEPTION À LA RÈGLE: USA PATRIOT ACT": Роберт Харви и Элен Волат . Париж: Lignes, 2006. 215 с.
  • Герман, Сьюзен Н. . Принимая свободы: война с террором и разрушение американской демократии . Oxford University Press , 2011. ISBN  978-0-19-978254-3 .
  • Почтальон, Стэнли, Джералин Мерритт , Тереза ​​М.Б. Ван Влит и Стивен Йель-Лоер . Закон 2001 года об объединении и укреплении Америки путем предоставления соответствующих инструментов, необходимых для пресечения и пресечения терроризма (Патриотический акт США): анализ . Ньюарк, Нью-Джерси и Сан-Франциско, Калифорния: Matthew Bender & Co., Inc. (член LexisNexis Group), 2002 г. (Rel.1-3 / 02 Pub. 1271) («Экспертный анализ значительных изменений в новый Патриотический акт США 2001 г. [который] ... отслеживает [ы] законодательство по разделам, объясняя как изменения, так и их потенциальное воздействие в отношении: усиленных процедур наблюдения; отмывания денег и финансовых преступлений; защиты границы; расследования терроризм; обмен информацией между федеральными властями и властями штатов; усиление уголовного законодательства и наказаний за террористические преступления и многое другое. ")
  • Майклс, К. Уильям. Нет большей угрозы: Америка с 11 сентября и подъем государства национальной безопасности . Algora Publishing, полностью обновлено в 2005 году. ISBN  0-87586-155-5 . (Охватывает все десять заголовков Патриотического закона США; включает обзор и анализ: Закона о национальной безопасности, "Патриотического закона II", Закона о реформе разведки и предотвращении терроризма, решений Верховного суда, документов "Национальная стратегия", рекомендаций Комиссии 9-11, и различные текущие события в «войне с терроризмом» на национальном и международном уровнях.)
  • Фелан, Джеймс Клэнси ; PATRIOT ACT, Hachette, ISBN  978-0-7336-2283-0 ; 2007 г.
  • Ван Берген, Дженнифер. Сумерки демократии: план Буша для Америки . Common Courage Press, 2004. ISBN  1-56751-292-5 . (Конституционный анализ Закона США «ПАТРИОТ» и других административных мер для широкой общественности; первая половина книги посвящена принципам демократии и конституционного права.)
  • Уилер, Теодор . В других наших жизнях . (Нью-Йорк: Little A, 2020.) Художественное исследование влияния расследования АНБ-ФБР на семью молодого человека, пропавшего без вести в Пакистане. ISBN  978-1542016513
  • Вонг, Кам К. Влияние Закона США о патриотизме на американское общество: оценка, основанная на фактах (Нью-Йорк: Nova Press, 2007) (в печати)
  • Вонг, Кам К. Создание патриотического акта США: законодательство, реализация, влияние (Пекин: China Law Press, 2007) (в печати)

внешние ссылки

Поддерживающие взгляды

Критические взгляды

Другой